本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金红利 ０．０２元（含税）；每 １０股派发现金红利 ０．２元（含税）。

　●扣税前每股现金红利 ０．０２元；扣税后每股现金红利 ０．０１８元。

　●股权登记日：２００９年６月１０日

　●除息日：２００９年６月１１日

　●现金红利发放日：２００９年６月１６日

　金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２００８年度利润分配方案已经２００９年４月１７日召开的公司２００８年度股东大会审议通过，并于２００９年４月１８日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ）上公告。现将有关派息办法公告如下：

　一、分红派息方案

　１、公司本次分红派息以２００８年度末总股本 １６０，０５０，０００股为基数，向全体股东每 １０股派现金 ０．２元（含税），合计派发现金 ３，２０１，０００．００元，其余未分配利润结转下一年度。

　２、发放年度：２００８年度

　３、扣税前每１０股派发现金０．２元，扣税前每股派发现金０．０２元，扣税后每１０股派发现金０．１８元；扣税后每股派发现金０．０１８元。

　４、流通股个人股东，公司按１０％的税率代扣缴个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．０１８元；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）按税后现金发放红利；其他流通股机构投资者及国家股、国家法人股股东，实际派发现金红利为每股０．０２元。

　二、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２００９年６月１０日

　２、除息日：２００９年６月１１日

　３、现金红利发放日：２００９年６月１６日

　三、分派对象

　截止２００９年６月１０日下午１５：００时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“金瑞科技”全体股东。

　四、分红派息实施办法

　１、公司控股股东长沙矿冶研究院的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。

　２、除上条所列股东外的其他股东，现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、咨询机构：本公司证券部

　咨询地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路９６６号

　咨询电话：０７３１－８６５７３８２ ８６５７３００

　传 真：０７３１－８７１１１５８

　六、备查文件：本公司 ２００８年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月５日