本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要内容提示

　１、本次会议没有否决或修改提议的情况；

　２、本次会议提案《为公司下属关联企业－华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》经公司第四届董事会第１次会议审议后提交本次股东大会批准，提案公告（临２００９－００７）刊正在２００９年１月２２日《中国证券报》、《上海证券报》上。

　二、会议召开和出席情况

　中外运空运发展股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年５月１８日上午９：３０在北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事郭盛先生主持。到会股东及股东代表共４人，共代表股数 ５７５， ０１５， ７９６股，占公司股份总数的６３．５０４％。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议和表决情况

　１、通过了《２００８年度公司董事会工作报告》，表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　２、通过了《２００８年度公司监事会工作报告》，表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　３、通过了《公司２００８年度财务决算报告的议案》，表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　４、通过了《公司２００８年度报告全文及年度报告摘要》，表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　５、通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司２００９年度审计工作；。并授权公司管理层与信永中和会计师事务所协商支付本年度审计费用。表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　６、通过了《关于继续履行＜关于经常性关联交易的框架协议＞的议案》，公司与公司实际控制人、公司控股股东签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行期限，按规定顺延至下一个年度股东大会。表决时，关联股东进行了回避。表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：３７８，０００股。其中：同意：３７８，０００股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　７、通过了《继续为公司所属企业申请＜中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书＞提供担保的议案》，同意批准公司继续为下属企业及其分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保。表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　８、通过了《关于与公司下属合营企业签署＜关于日常关联交易的框架协议＞的议案》，表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　９、通过了《关于公司董事变更的议案》，批准卿虹女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　１０、通过了《关于为公司下属关联企业－华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》，表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　１１、通过了《公司２００８年度利润分配预案》，同意根据公司２００８年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告确定的２００８年末可供股东分配的利润金额，以２００８年末股本总额９０５，４８１，７２０股为基数，每１０股派发现金１元（含税）。总计派发现金９，０５４．８１７２万元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。利润分配后，公司股本总额保持不变。授权公司董事会在法定时限内实施。表决情况如下：

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　１２、通过了《修改公司章程＜现金分红若干规定＞条款的议案》，同意按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令［２００８］５７号）的有关规定，对《中外运空运发展股份有限公司章程》第一百五十四条进行如下修订：

　将原“第一百五十四条 公司根据财务状况和业务发展需要决定是否进行利润分配和制定相应的分配政策。”

　修订为：“第一百五十四条 公司根据财务状况和业务发展需要决定是否进行利润分配和制定相应的分配政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

　公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司利润分配的具体分配方式和比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”

　出席会议股东有效表决权股份总数：５７５， ０１５， ７９６股。其中：同意：５７５， ０１５， ７９６股，占出席会议股东有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　四、律师见证情况

　本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、中外运空运发展股份有限公司２００８年度股东大会决议（１）－（２）

　２、中外运空运发展股份有限公司２００８年度股东大会特别决议

　３、北京市中博律师事务所法律意见书。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年五月十九日