本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２００９年第一次临时会议通知于２００９年５月１３日以专人送达、传真形式发出，会议于２００９年５月１５日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　审议通过《关于投资成立烟台恒邦黄金投资有限公司的议案》；

　为进一步拓展公司黄金销售市场，打造恒邦黄金品牌，现拟投资１００万元成立烟台恒邦黄金投资有限公司，开展黄金行业投资及咨询服务，金银制品、珠宝、礼品的批发、零售业务。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年五月十五日