本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议的召开和出席情况

　１、召开时间：２００９ 年５ 月１６日（周六）上午９：００

　２、召开地点：嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长方丁先生

　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共计５人，代表有表决权的股份共１０１７９万股，占公司总股本的５３．５７％。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所晏国哲律师到现场对会议进行了见证。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　２、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　３、审议通过了《２００８年财务决算报告》；

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　４、审议通过了《２００８年利润分配预案》；

　经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２００８ 年实现主营业务收入２８９，８３２，１２８．０４元，实现净利润－２６９，６１０，６５６．７４ 元，加上年初未分配１３２，４１９，１３１．４１元，实际可供股东分配的利润－１３７，１９１，５２５．３３元（其中 ９３，４５９，３３２．４２元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税［２００１］１３３号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税【２００６】１６６号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，２００８年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　５、审议通过了《２００８年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　６、审议通过了《关于２００９ 年度日常关联交易事项的议案》；

　公司预计２００９ 年度与中核四○四有限公司发生的关联交易金额约为３７３０万元；与甘肃矿区公铁运输有限公司发生的关联交易金额约为３００万元。此两项交易均构成关联交易，中核四○四有限公司作为关联方对本议案回避表决。

　表决结果：同意票８８１２．７０万股，回避票１３６６．３万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　７、审议通过了《募集资金存放及使用情况的专项说明》；

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　８、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：同意票１０１７９万股，反对票０股，弃权票０股。同意票占出席会议有表决权股份的１００％。

　修改后的章程全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　五、独立董事述职情况

　公司独立董事刘钊先生代表全体独立董事向本次股东大会作了２００８ 年度工作的述职报告。独立董事２００８年度述职报告全文已于２００９年４月２１日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　六、律师出具的法律意见

　北京市嘉源律师事务所晏国哲律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　七、备查文件

　１、中核华原钛白股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　２、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中核华原钛白股份有限公司

　董事会

　二○○九年五月十八日