股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２００９—４５

　广东德豪润达电气股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年年度股东大会于２００９年５月１８日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共５名，代表有表决权的股份１３７，８９９，１００股，占公司总股份３２３，２００，０００股的４２．６７％。

　本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生因公出差未能主持会议，本次股东大会由副董事长胡长顺先生代为主持。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　二、议案的审议情况

　本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

　一、审议通过了《２００８年度董事会工作报告》。

　同意１３７，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　二、审议通过了《２００８年度监事会工作报告》。

　同意１３７，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、审议通过了《２００８年度财务决算报告》。

　同意１３７，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、审议通过了《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　同意１３７，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、审议通过了《２００８年年度报告及其摘要》。

　同意１３７，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　六、审议通过了《关于公司２００９年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》。

　同意１３７，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　七、审议通过了《关于购买固定资产关联交易事项的议案》。

　股东广东健隆达光电科技有限公司作为本次关联交易的关联方回避本议案的表决，本议案的有效表决权为９９，８９９，１００股。

　同意９９，８９９，１００股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２００８年年度股东大会决议；

　２、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司二零零八年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年五月十八日

　证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 公告编号：２００９－４６

　广东德豪润达电气股份有限公司

　控股股东协议转让公司股份完成过户的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００９年３月２８日披露了《关于控股股东拟协议出售公司股份的提示性公告》（公告编号：２００９－２２），披露控股股东珠海德豪电器有限公司（以下简称“德豪电器”）拟协议转让本公司股份２１８４万股与广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”），并于同日披露了协议转让双方的《简式权益变动报告书》（公告编号：２００９－２４、２００９－２５）。

　近日，本公司收到德豪电器转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司于２００９年５月１５日出具的《证券过户登记确认书》，显示德豪电器转让与广东健隆达的本公司股份２１８４万股已于２００９年５月１３日完成过户。

　本次股份转让完成后，德豪电器仍持有本公司股份６６６７．８４万股，占本公司总股本的２０．６３％，其一致行动人王晟持有本公司股份１７２０．３２万股，占本公司总股本的５．３２％，德豪电器仍为本公司的第一大股东；广东健隆达持有本公司股份３８００万股，占本公司总股本的１１．７６％，成为本公司的第二大股东。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年五月十八日

　证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 公告编号：２００９－４７

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于股东股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００９年５月１８日，本公司接到股东广东健隆达光电科技有限公司有限公司（以下简称“广东健隆达”）的通知，因广东健隆达向吉林省信托投资有限责任公司信托贷款人民币６０００万元，广东健隆达将持有的本公司股份１５００万股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质权人为吉林省信托投资有限责任公司，质押登记日为２００９年５月１５日。

　广东健隆达持有本公司股份３８００万股，占本公司总股本的１１．７６％，为本公司的第二大股东。本次质押的股份１，５００万股占本公司总股本的４．６４％。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年五月十八日