证券简称：ＳＴ东源  证券代码：０００６５６  公告编号：２００９－０２３号

　重庆东源产业发展股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００９年５月１８日

　２、股权登记日：２００９年５月１１日

　２、召开地点：公司会议室

　３、召开方式：以现场投票方式召开

　４、召集人：董事会

　５、主持人：邓惠明董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表５名，代表股份１１０１８３２５３股，占公司总股份的４４．０６％。公司部分董事和全体监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的四川兴远律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　四、议案审议和表决情况

　（一）、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司２００８年度董事会工作报告》

　出席会议股东有效表决总股份数为１１０１８３２５３股。同意：１１０１８３２５３股，占出席会议股东有效表决总股份数的１００％；反对：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％；弃权：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数１／２以上同意。

　表决结果：通过。

　（二）、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司２００８年度监事会工作报告》

　出席会议股东有效表决总股份数为１１０１８３２５３股。同意：１１０１８３２５３股，占出席会议股东有效表决总股份数的１００％；反对：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％；弃权：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数１／２以上同意。

　表决结果：通过。

　（三）、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司２００８年年度报告全文、摘要》

　出席会议股东有效表决总股份数为１１０１８３２５３股。同意：１１０１８３２５３股，占出席会议股东有效表决总股份数的１００％；反对：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％；弃权：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数１／２以上同意。

　表决结果：通过。

　（四）、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司２００８年度利润分配预案》

　同意公司２００８ 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。公司盈利主要用于补充日常经营活动所需资金。

　独立董事已就本预案发表了同意的独立意见。

　出席会议股东有效表决总股份数为１１０１８３２５３股。同意：１１０１８３２５３股，占出席会议股东有效表决总股份数的１００％；反对：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％；弃权：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数１／２以上同意。

　表决结果：通过。

　（五）、审议通过《关于修改重庆东源产业发展股份有限公司章程的议案》

　出席会议股东有效表决总股份数为１１０１８３２５３股。同意：１１０１８３２５３股，占出席会议股东有效表决总股份数的１００％；反对：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％；弃权：０股，占出席会议股东有效表决总股份数的０％。本议案以特别决议获得出席会议股东有效表决总股份数２／３以上同意。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：四川兴远律师事务所

　２、律师姓名：黄燕

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　１、重庆东源产业发展股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　２、四川兴远律师事务所关于重庆东源产业发展股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　重庆东源产业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年五月十八日

　证券简称：ＳＴ东源  证券代码：０００６５６  公告编号：２００９－０２４号

　重庆东源产业发展股份有限公司

　关于重大无先例事项进展的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００９年３月２３日接到重庆市金科实业（集团）有限公司的意向函，该公司拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自２００９年３月２４日起停牌至今。

　２００９年５月６日，本公司正式聘请安信证券股份有限公司等四家中介机构分别担任本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问。截止目前四家中介机构正在全面开展工作，并加快推动重组工作进程。本次重组涉及重大无先例事项，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司董事会特申请公司股票继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次相关事项进展情况公告。

　特此公告

　重庆东源产业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年五月十八日