证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２００９０１５

　北海市北海港股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１．北海市北海港股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年５月１８日０９：３０在北海召开，会议由公司董事会召集，公司董事长黄葆源先生主持本次会议。本次股东大会通知和会议审议事项已于２００９年４月２１日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。本次会议审议的议题与上述会议通知和公告中的议题没有变更和增加，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　２．出席本次股东大会的有表决权股东和股东授权代表共５人，代表有表决权股份数量为 ５８，５５９，７５５ 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的４１．２０％ 。

　二、议案审议情况

　（一）以普通决议通过了《关于２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告的议案》

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（二）以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　２００９年度公司继续聘用上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，聘期为一年，报酬金额为２３万元。该事务所为公司提供的财务审计以外的其他费用另行支付；该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　（三）以普通决议通过了《关于２００８年度利润分配的议案》

　公司对２００８年度实现的净利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。２００８年度实现的利润主要用于弥补公司流动资金的不足。

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（四）以普通决议通过了《２００８年度董事会工作报告》

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（五）以普通决议通过了《２００８年度监事会工作报告》

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（六）以普通决议通过了《２００８年年度报告和摘要》

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　（七）以特别决议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令［２００８］第５７号）的相关规定，现结合公司实际，对《公司章程》第一百五十五条部分条款做出修改。

　原《公司章程》第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

　修改为：“公司利润分配政策为：

　１、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　２、在公司的盈利和现金流满足公司经营和发展的条件下，公司应向股东分配股利，并优先考虑现金分红。公司可以进行中期现金分红。

　３、具体利润分配的方式、比例由董事会根据公司实际情况和中国证监会的有关规定拟定，经过股东大会审议通过后实施。

　公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。”

　同意５８５５９７５５股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　修改后的《公司章程》刊登于巨潮网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　公司独立董事张忠国、孙泽华、邓远志向本次股东大会作了独立董事２００８年度述职报告。述职报告刊登于巨潮网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：桂云天律师事务所

　２．律师姓名：袁公章、廖国靖

　３．出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．《北海港公司２００８年年度股东大会决议》；

　２．桂云天律师事务所《关于北海港公司２００８年年度股东大会的法律意见书》。

　北海市北海港股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日

　证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：２００９０１６

　北海市北海港股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北海市北海港股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２００９年５月１８日在公司海角路１４５号办公大楼第１１层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料于２００９年５月１５日以电子邮件方式发出，应通知到董事８人，已通知到董事８人，参加表决董事８人。董事长黄葆源，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了现场会议。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议通过了《关于制订＜关于资产以公允价值计量的内部控制制度＞的议案》。

　为了完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，根据中国证监会相关文件精神以及公司的实际情况，制订公司《关于资产以公允价值计量的内部控制制度》。

　８票同意，０票反对，０票弃权。

　公司《关于资产以公允价值计量的内部控制制度》刊登在巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）供投资者查阅。

　特此公告

　北海市北海港股份有限公司

　董事会

　２００９年５月１９日