本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年５月１８日

　２．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

　５．主持人：董事长庞江华

　６．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共５人，代表股份６２，３２２，０００股，占公司有表决权总股份的７４．８０％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、 审议通过了２００８年度董事会工作报告

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了２００８年度监事会工作报告

　表决结果： 同意６２，３２２，０００ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了２００８年度财务决算报告

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了２００８年度利润分配议案

　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２００８年实现净利润２７，５５１，１０３．２９元，母公司实现净利润２８，１９１，３２７．６１。按照《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金２，８１９，１３２．７６元，加上年初未分配利润８７，５８６，５２４．０１元，减去本年已分配的２７，７７４，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为８５，１８４，７１８．８６元。

　公司以２００８年１２月３１日的总股本８，３３２．２万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）。预计本次利润分配将派送现金８，３３２，２００元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

　２００８年度不进行公积金转增股本。

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过关于了２００８年度报告全文及摘要

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权 １００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了公司 ２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权 １００％；反对０股；弃权０股。

　８、以特别决议方式审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　表决结果： 同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权 １００％；反对０股；弃权０股。

　９、以特别决议方式审议通过了关于修改《公司章程》中经营范围的议案

　表决结果：同意６２，３２２，０００股，占出席会议所有股东所持表决权 １００％；反对０股；弃权０股。

　上述修改后的《公司章程》请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　公司独立董事张殿波代表独立董事在本次年度股东大会进行了２００８年度述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称： 北京市国枫律师事务所

　２．律师姓名：刘波、徐虎

　３．结论性意见：万力达本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和万力达章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、２００８年度股东大会决议；

　２、北京市国枫律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书》（国枫律股字［２００９］０４８号）。

　珠海万力达电气股份有限公司

　董 事 会

　二００九年五月十八日