证券简称：海南高速 证券代码：０００８８６ 公告编号：２００９—００６

海南高速公路股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于２００９年５月８日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于２００９年５月１５日在公司七楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事６人，公司董事赵红卫先生因工作原因未能出席会议，其委托董事陈波先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄晖先生因公差未能出席会议，其委托独立董事陈运华先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长林进挺先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案

一、关于董事会换届选举的议案

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。现经公司股东协商推荐和公司董事会提名，公司董事会审议通过。

１、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名林进挺先生为公司第五届董事会董事候选人；

２、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名陈波先生为公司第五届董事会董事候选人；

３、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名夏亚斌先生为公司第五届董事会董事候选人；

４、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名顾刚先生为公司第五届董事会董事候选人；

５、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名傅彬女士为公司第五届董事会董事候选人；

６、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名严崇松先生为公司第五届董事会董事候选人；

７、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名杨永红先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

８、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名傅国华先生为公司第五届董事

会独立董事候选人；

９、以８票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名汤信传先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人须提交公司２００８年度股东大会选举。本次提名的独立董事候选人尚须报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交２００８年度股东大会选举。

二、关于召开２００８年度股东大会的议案

表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权。

公司董事会定于２００９年６月１０日（星期三）上午９时在公司７楼会议室召开２００８年度股东大会，会议审议《公司２００８年度董事会工作报告》、《公司２００８年度监事会工作报告》、《公司２００８年度财务决算报告》、《公司２００８年年度报告》、《公司２００８年度利润分配议案》、《关于计提资产减值准备金的议案》、《关于部分修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》共十项议案。

特此公告！

第五届董事会董事、独立董事候选人简历附后。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二００九年五月十九日

候选人简历

林进挺，男，汉族，１９６７年１０月出生，硕士学历，高级工程师，清华大学公共管理专业在职博士生，民建海南省委兼职副主委，海南省政协委员；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９８５．０７－１９９０．０７ 清华大学热能工程系学习

１９９０．０７－１９９３．０１ 福建省电力实验研究所助理工程师

１９９３．０１－１９９６．０５ 亚洲仿真控制系统工程有限公司工程部项目经理、市场部经理、研究开发部经理

１９９６．０５－１９９９．０９ 香港永沛集团外商代表兼福建周宁龙溪水电有限公司董事、总经理

１９９９．０９－２０００．１０ 福建福日电子股份有限公司副总裁（１９９９．１０－２００２．１０：香港公开大学ＮＢＡ硕士班学习）

２０００．１０－２００２．０３ 福建日立电视机有限公司总经理兼日立（福建）数字媒体有限公司副总裁

２００２．０３－２００２．１０ 福建福日电子股份有限公司执行董事、副总裁

２００２．１０－２００４．１２ 福建福日电子股份有限公司执行董事、总裁

２００４．１２－２００５．１０ 海南省发展控股有限公司副总裁

２００５．１０－２００７．０８ 海南省发展控股有限公司副总裁，兼海南省燃料化学总公司法定代表人、总经理

２００７．０８－２００７．１２ 海南省发展控股有限公司总裁，兼海南省燃料化学总公司法定代表人、总经理

２００７．１２至今 海南省发展控股有限公司总裁，兼海南省燃料化学总公司董事长、法定代表人

２００８．０４至今 兼海南高速公路股份有限公司董事长

陈波，男，汉族，１９６０年１２月出生，高级经济师；现任本公司董事、总经理、党委副书记，与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有本公司２，５０２股限售流通股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９７７．０７－１９８０．０１ 海南三亚莱场知青

１９８０．０１－１９８３．０７ 人民银行崖县支行办事员

１９８３．０７－１９８７．１２ 人民银行海南自治州分行调研室信息员、副主任（期间：

１９８３．０９－１９８６．０７ 广东省人民银行系统电大金融专业学员）

１９８７．１２－１９９５．０６ 人民银行三亚市分行资金计划科副科长、办公室副主任、外汇管理科副科长

１９９５．０６－１９９７．０８ 海南高速公路股份有限公司资金证券部经理

１９９７．０８－２００３．１２ 海南高速公路股份有限公司副总经理、党委委员

２００３．１２－２００５．０１ 海南高速公路股份有限公司董事、总经理、党委委员

２００７．５．０１至今 海南高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记

夏亚斌，男，汉族，１９６６年１１月出生，硕士学历，经济师、会计师；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９８４．０９－１９８８．０７ 中国人民大学工业经济和企业管理专业学习

１９８８．０７－１９８９．０７ 海南省贸易工业厅科技处办事员

１９８９．０７－１９９７．０３ 海南省工业厅科技处科员、副主任科员、主任科员（期间：１９９３年省包装总公司总经理助理［挂职］）

１９９７．０３－１９９９．０７ 海南省工业厅企业改革处副处长

１９９９．０７－２００３．１０ 海南省工业厅、经济贸易厅企业改革处处长

２００３．１０－２００６．１０ 海南省国资委企业改革发展处处长（期间：２００５．０６－２００６．１０省汽车运输总公司副总经理、党委副书记、纪委书记［挂职］）

２００６．１０－２００７．１０ 海南省汽车运输总公司总经理、法定代表人、党委委员、副书记

２００７．１２至今 海南海汽运输集团有限公司董事长、总经理、法定代表人、党委副书记

顾 刚，男，汉族， １９７７年４月出生，硕士学历；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９９４．０９－１９９８．０７ 东北财经大学会计学院注册会计师专门化专业学习

１９９８．０７－２００１．０９ 中国种子集团公司财务部财务、会计主管

２００１．０９－２００２．０７ 中国银泰投资有限公司财务部业务经理（２００１．０９—２００３．０５

中国人民大学会计学院研究生班在职学习）

２００２．０７－２００４．０１ 三亚瑞达置业有限公司财务总监

２００４．０１－２００４．０７ 三亚瑞达置业有限公司财务总监、湖南金果实业股份有限公

司监事

２００４．０７－２００４．０８ 湖南金果实业股份有限公司监事

２００４．０８－２００４．０９ 湖南金果实业股份有限公司监事、财务总监

２００４．０９－２００５．０６ 湖南金果实业股份有限公司财务总监

２００５．０６－２００８．０９ 北京银泰置业有限公司财务总监（２００７．１０起在职攻读长江

商学院 ＥＭＢＡ）

２００８．０９－２００８．１１ 海南省发展控股有限公司副总裁、党委委员

２００８．１１至今 海南省发展控股有限公司副总裁、党委委员，海南发展控

股置业集团有限公司董事长，海南海控置业有限公司董事长

傅彬，女，汉族， １９７０年生，硕士学位，高级经济师；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９８８．０９－１９９２．０７ 就读天津南开大学经济学系

１９９２．０９－１９９５．０７ 就读于天津南开大学经济学系，取得经济学硕士学位

１９９５．０８－１９９９．１１ 中国建设银行江西省分行，经济师

１９９９．１１－２００２．１０ 中国信达资产管理公司南昌办事处综合部经理，江西南飞纺织机械有限公司、南昌齿轮有限公司董事

２００２．１０－２００６．０７ 中国信达资产管理公司审核委员会审核委员，高级副经理，高级经济师

２００６．０８至今 中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室，高级副经理，业务主管

严崇松，男，汉族，１９５８年７月出生，大专学历，毕业于武汉大学国际金融管理专业；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严崇松，男，汉族，１９５８年７月出生，大专学历，毕业于武汉大学国际金融管理专业

１９７７．０１－１９８８．０６ 中行海南省分行华侨服务部副科长、负责人

１９８８．０６－１９９０．０２ 中行海南省分行综合计划处科长

１９９０．０２－１９９２．１０ 中行海南省分行联行清算处副处长

１９９２．１０－１９９８．０２ 中行香港分行从事财务管理，高级经理

１９９８．０２－２０００．０３ 中行海南省分行中间业务办公室和清收不良代款办公室主任

２０００．０３－２００２．０９ 中行海南省分行海口海旬支行行长

２００２．０９－２００５．０６ 中行海南省分行营业部从事非贸易业务管理，主任

２００５．０６－２００５．１０ 中行海南省分行党务工作部部长

２００５．１０至今 中行海南省分行授信执行部总经理

二、独立董事候选人简历

杨永红，男，汉族，性别：１９６８年１２月出生，硕士学历，注册会计师资格、经济师，取得独立董事任职资格证书；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９８６．０７－１９９０．０７ 就读南开大学会计系审计专业

１９９０．０７－１９９２．０９ 海南省审计厅工作，

１９９２．０９－１９９５．０１ 中华会计师事务所（海南）工作，历任项目经理、部门经理、高级经理等

１９９６．０８－１９９７．１２ 吉林大学世界经济专业研究生课程进修班结业。

１９９５．０２－２００４．１０ 历任海南省国际信托投资工作财务部经理、公司总经理助理、财务总监等职

２００４．１０月至今 历任三亚城市投资建设有限公司财务总监、副总经理

２００５．０３至今 海南高速公路股份有限公司独立董事

２００６．０６至今 三亚红塘湾投资发展有限公司董事

汤信传，男，汉族，１９６４年２月出生，硕士学历，高级经济师， 取得独立董事任职资格证书；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９９３．０９－１９８７．０７ 就读于石油大学（华东）企业管理专业

１９８７．０７－１９８７．０９ 南海西部石油公司钻井公司工作

１９８７．０９－１９８９．０９ 南海西部石油公司办公室秘书

１９８９．０９－１９９２．０７ 南海西部石油公司油气销售公司业务员

１９９２．０７－１９９６．０９ 海南中海石油天然气公司任经营科副科长、科长、副经理

１９９６．０９－１９９７．０７ 南海西部石油公司海洋工程公司任部门经理

１９９７．０７－２０００．０６ 中海石油化学有限公司筹建处业务主办、高级经济师

２０００．０６－２００３．０６ 中海石油化学有限公司下属中海石油管道输气有限公司总经理（２００１．０９－２００４．０６ 就读于石油大学（北京）企业管理硕士班）

２００３．０６－２００４．０９ 中海石油天然气及发电有限责任公司下属中海石油管道输气有限司 总经理

２００４．０９至今 中海石油天然气及发电有限责任公司下属中海石油管道输气有限公司、中海石油海南天然气有限公司总经理

傅国华，男，汉族，１９６５年７月生，管理学博士，留英博士后，享受国务院政府特贴专家，省“５１５人才工程”现代管理学第一层次专家，省级“教学名师”，教育部“霍英东教育基金会”优秀青年教师奖；取得独立董事任职资格证书；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９８５．０７－１９８７．０７ 复旦大学管理学院，助教进修班，学员

１９８７．０７－１９９４．０４ 华南热带农业大学农经系，助教、讲师，教研室主任

１９９４．０４－１９９６．１０ 华南热带农业大学经贸与计算机学部，副主任（副处级），副教授（１９９４．１２—），儋州市十届人大常委（１９９３－１９９８）

１９９６．１０－１９９８．０５ 华南热带农业大学经济贸易学院，副院长

１９９８．０５－２００１．０２ 华南热带农业大学经济贸易学院，院长，省二届人大代表，法制委员会委员、儋州市人大常委会，副主任（１９９８－２００１）

２００１．０２－２００４．０２ 华南热带农业大学经贸学院教授；英国米德尔萨克斯大学经济学博士后（２００２．１０－２００４．０２）；琼山市政府副市长（２００１．０２—２００２．０５）

２００４．０３－２００７．０８ 华南热带农业大学经济管理学院院长、博导；热带农业发展研究所所长（２００６）

２００７．０８－２００８．０４ 海南大学管理学院，院长；经济学院，院长。海南省第四届省人大常委，财政经济专业委员会委员；海南省党外知识分子联谊会副会长兼秘书长

２００８．０４至今 海南省人大常委、财政经济委员会委员，海南大学经济学院院长、教授、博导

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２００９—００７

海南高速公路股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于２００９年５月８日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于２００９年５月１５日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人；监事陈运东因公差未出席会议，也没有委托其他监事出席会议。会议由公司监事会召集人彭修益先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。现经公司股东协商推荐，公司监事会审议通过。

１、以４票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名沈国祚先生为本公司第五届监事会监事候选人；

２、以４票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名庞英女士为本公司第五届监事会监事候选人；

３、以４票赞成、０票反对、０票弃权，同意提名陈莹女士为本公司第五届监事会监事候选人。

以上候选人尚需提交公司２００８年度股东大会审议。

另两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告！

第五届监事会监事候选人简历附后。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

二００九年五月十九日

监事候选人简历

沈国祚，男，汉族，１９５５年５月出生，在职研究生学历；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９７４．０７－１９７６．０８ 安徽省长丰县土山中学任教

１９７６．１２－１９７９．０１ 就读于广西桂林冶金地质学校

１９８２．０９－１９８４．０７ 就读于安徽大学

１９８５．１０－１９８７．０９ 安徽省图书馆参考咨询部副主任、研究辅导部副主任（主持工作）

１９８７．０９－１９９２．１１ 安徽省人民政府办公厅研究室主任科员

１９９２．１１－２０００．０５ 海南省工业厅办公室主任科员、科技处副处长（其间就读并毕业于中央民族大学民族经济专业在职研究生班）

２０００．０６－２００３．１１ 海南省股份制企业办公室上市公司处处长

２００３．１１－２００８．０６ 海南省政府国有资产监督管理委员会处长

２００８．０７至今 海南省国有企业监事会主席

庞英，女，汉族，１９５５年４月出生，大专学历；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９７３．１１－１９８０．０３ 海南岭脚热作场知青

１９８０．０３－１９８７．０９ 海南区劳动局科员

１９８７．０９－１９８９．０７ 海南省委党校学员

１９８９．０７－２０００．１０ 海南省人事劳动保障厅副主任科员、主任科员

２０００．１０－２００３．１１ 海南省稽查特派办副处级助理

２００３．１１至今 海南省国有企业监事会副处级专职监事、正处级专职监事

陈莹，女，汉族，１９７１年１１月出生，大学本科学历，会计师；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

１９９２．０７－１９９７．０１ 建设银行海口市分行会计、副科长

１９９７．０１－１９９９．０９ 建设银行海南省分行资金清算中心任副主任科员

１９９９．０９－２００５．０１ 中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部任会计

２００５．０１－２００７．０５ 中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部任高级副经理

２００７．０５至今 中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部任高级经理

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２００９—００８

海南高速公路股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２００９年５月１５日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》，董事会定于２００９年６月１０日召开公司２００８年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２００９年６月１０日上午９：００时；

（二）会议地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼７楼会议室；

（三）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

（四）召开方式：现场投票。

二、会议议案如下：

（一）公司２００８年度董事会工作报告；

（二）公司２００８年度监事会工作报告；

（三）公司２００８年度财务决算报告；

（四）公司２００８年年度报告；

（五）公司２００８年度利润分配议案；

（六）关于计提资产减值准备金的议案；

（七） 关于部分修改公司章程的议案；

（八） 关于续聘会计师事务所的议案；

（九）关于董事会换届选举的议案；

（十）关于监事会换届选举的议案。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案的具体内容详见２００９年４月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的董事公决议公告和监事会决议公告；第（九）、（十）项议案的具体内容详见今天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的董事公决议公告和监事会决议公告。

三、出席会议对象：

（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（二）截止２００９年６月４日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（四）因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

１、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２００９年６月５日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００时）。

四、其它事项

（一）会议联系办法

通讯地址：海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼公司投资者关系管理部

邮 编：５７０２０３

联系电话：０８９８－６６７６８３９４ ６６５１１５００

传 真：０８９８－６６７９０６４７

联 系 人：张堪省 杨 鹏

（二）会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二○○九年五月十九日

附件： 股东授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持有股份数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议案	同意	反对	弃权
１、公司２００８年度董事会工作报告
２、公司２００８年度监事会工作报告
３、公司２００８年度财务决算报告
４、公司２００８年年度报告
５、公司２００８年度利润分配议案
６、关于计提资产减值准备金的议案
７、关于部分修改公司章程的议案
８、关于续聘会计师事务所的议案
９、关于董事会换届选举的议案
１０、关于监事会换届选举的议案

注：１、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

２、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。