本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为１８７，２７２，４１４股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２００９年５月２２日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年５月１２日经相关股东会议通过，以２００６年５月１８日作为股权登记日实施，于２００６年５月２２日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、本公司大股东平高集团有限公司承诺所持有股份自取得上市流通权后３６个月内不上市交易；

２、本公司股东科瑞集团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限责任公司承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

３、公司股东北京瑞泽网络销售有限责任公司和平顶山天鹰投资咨询有限责任公司将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

截止本公告披露日，公司有限售条件的流通股股东均履行了股改时所做的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

股改实施后，公司总股本为３６５，１７３，６９７股，其中有限售条件的流通股２０９，９５０，０００股，无限售条件的流通股１５５，２２３，６９７股。

２００８年４月２５日，经公司２００７年年度股东大会审议通过，以公司总股本３６５，１７３，６９７股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股，共计转增１４６，０６９，４７９股，转增后公司总股本增至５１１，２４３，１７６股。

截止目前，公司总股本为５１１，２４３，１７６股，有限售条件流通股股东的持股比例为３６．６３％，无限售条件流通股股东的持股比例为６３．３７％。

本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

公司股东科瑞集团有限公司（以下简称“科瑞集团”）和北京亚太世纪科技发展有限责任公司（以下简称“亚太世纪”）在股权分置改革后１２个月内不转让股份的承诺到期后，将所持有的公司部分股份进行了转让，其中：上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）受让北京亚太世纪持有的本公司５，０３８．８万股的股份（占本公司总股本的１３．８％，其中限售流通股３２，１２９，３１５股），受让科瑞集团托管给思源如高的本公司１，４６１．２万股的限售流通股（占本公司总股本的４％），转让完成后，思源如高持有平高电气６，５００万股股份（占公司总股本的１７．８％，其中限售流通股４６，７４１，３１５股）；国联信托投资有限责任公司受让科瑞集团持有的本公司股份２，６７４万股（占本公司总股本的７．３２％，其中限售流通股２０，０９５，７３５股）。河南安泰达创业投资有限公司受让科瑞集团持有的本公司股份１，８２６万股限售流通股。

原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构长城证券有限责任公司出具了《长城证券有限责任公司关于河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》（简称“《核查意见书》”），认为截至本《核查意见书》出具日，平高电气限售股份持有人均履行了在股权分置改革方案中作出的各项承诺。平高电气本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，平高电气本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。平高电气董事会提出的本次股改形成的有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１８７，２７２，４１４股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年５月２２日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	平高集团有限公司	１１６，１０２，３５０	２２．７１	１１６，１０２，３５０	０
２	上海思源如高科技发展有限公司	３４，７９２，６４５	６．８０	３４，７９２，６４５	０
３	河南安泰达创业投资有限公司	１９，２１１，９４２	３．７６	１９，２１１，９４２	０
４	国联信托投资有限责任公司－国联汇富５号集合信托计划	１７，１６５，４７７	３．３６	１７，１６５，４７７	０
合计	－	１８７，２７２，４１４	３６．６３	１８７，２７２，４１４	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在实质性差异。因公司部分股东股权转让导致了股东发生变化，同时公司实施２００７年度利润分配（向全体股东每１０股转增４股）导致了股份数量变化，但本次有限售条件的流通股的上市情况与股改说明书不存在实质性差异，本次有限售条件的流通股上市符合相关法律法规，不存在障碍。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，第一批有限售条件的流通股上市已于２００７年５月２２日执行完毕（详见２００７年５月１８日公司公告）；第二批有限售条件的流通股上市已于２００８年５月２２日执行完毕（详见２００８年５月２０日公司公告）。

七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份	１１６，１０２，３５０	－１１６，１０２，３５０	０
	３、其他境内法人持有股份	７１，１７０，０６４	－７１，１７０，０６４	０
	４、境内自然人持有股份
	５、境外法人、自然人持有股份
	６、战略投资者配售股份
	７、一般法人配售股份
	８、其他
	有限售条件的流通股合计	１８７，２７２，４１４	－１８７，２７２，４１４	０
无限售条件的流通股份	Ａ股	３２３，９７０，７６２	＋１８７，２７２，４１４	５１１，２４３，１７６
	Ｂ股
	Ｈ股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	３２３，９７０，７６２	＋１８７，２７２，４１４	５１１，２４３，１７６
股份总额		５１１，２４３，１７６	０	５１１，２４３，１７６

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董事会

２００９年５月１９日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、投资者记名证券持有数量查询证明

３、保荐机构核查意见书