本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于２００９年５月８日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于２００９年５月１８日上午９时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：

　一、审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法的议案》。

　９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　９票同意，０票反对，０票弃权。

　（一）会议时间及地点

　会议时间：２００９年６月４日上午９：００

　会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅

　会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路１３３号

　（二）会议议题

　《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》

　（三）会议出席对象

　１、截止２００９年６月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　３、因故不能出席会议股东的授权代表。

　（四）会议登记办法

　１、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

　２、登记时间：２００９年６月２日８：３０－１１：３０ １４：００－１７：００

　３、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　（五）其它事项

　１、会议会期半天，费用自理；

　２、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　电话：０５３３—３５８７７６６ 传真：０５３３—３５８７７６８

　邮编：２５５０８６

　联系人： 靳建国、王卉敏

　特此公告。

　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　受托人签名： 身份证号：

　委托日期：