证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 编号：临２００９——０１１

　东风汽车股份有限公司

　２００８年年度股东大会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东风汽车股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年５月１８日上午９时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共３人 ，其中有限售条件流通股股东及授权代表共１人，代表股份１，２０２，０００，０００股，占公司总股本的６０．１％；无限售条件流通股股东及授权代表２人，代表股份４３５，８００股，占公司总股本的０．３６２％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　一、通过了公司《２００８年度董事会工作报告》

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　二、通过了公司《２００８年度监事会工作报告》

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、通过了《２００８年度财务决算报告》

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、通过了《公司２００８年度利润分配方案》

　公司拟按２００８年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．９元（含税），合计派发现金股利１．８亿元。不进行资本公积金转增股本。

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、通过了《公司２００８年年度报告全文及摘要》

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　六、通过了《关于支付公司２００８年度审计机构报酬及续聘会计师事务所的议案》

　公司审计机构立信会计师事务所有限公司２００８年度审计报酬拟定为人民币７５万元（含差旅费）。并续聘立信会计师事务所有限公司为公司０９年度审计机构。

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告

　东风汽车股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日

　证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 编号：临２００９——０１２

　东风汽车股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东风汽车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年５月１８日在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共３人 ，其中有限售条件流通股股东及授权代表共１人，代表股份１，２０２，０００，０００股，占公司总股本的６０．１％；无限售条件流通股股东及授权代表２人，代表股份４３５，８００股，占公司总股本的０．３６２％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　一、关于修改《公司章程》的议案

　根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会第５７号）文件精神，公司现将《公司章程》第一百五十五条予以修改：

　原条款：

　第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配办法：

　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　修改后条款：

　第一百五十五条 公司分红可以采取现金、送股或者转增股票等分配方式。

　在公司经营状况良好，现金流能够满足公司正常和长期发展的前提下，公司可以实施积极的利润分配办法。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

　同意１，２０２，４３５，８００股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告

　东风汽车股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日