证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２００９－０１８

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第三届董事会第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第六次临时会议于２００９年５月１２日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２００９年５月１６日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事１１名，实际参加董事１１名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以投票表决的方式通过如下议案：

　一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：２００９－０１９）

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日

　证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２００９－０１９

　威海广泰空港设备股份有限公司关于运用

　部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”） ２００９年５月１６日召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日起到２００９年９月１９日止，到期归还到募集资金专用账户。

　公司于２００７年１月１６日向社会公开发行人民币普通股２，１２０万股，共计募集资金１８，４４４万元，扣除发行费用１，３７１．１０万元，实际募集资金净额为１７，０７２．９０万元。根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：

　■

　注：（１）第一年指募集资金到位日后的１２个月内，以后类推。（２）上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

　目前募集资金项目之一的“大型空港装备国产化项目”截止到目前已经基本建设完成，该项目募集资金也按计划基本使用完，大型飞机加油车技改项目由于新土地的地上拆迁推迟了开工，从而影响到项目计划进度，募集资金使用低于投资计划，目前厂房基础已经完成，预计２００９年底厂房主体建成。根据２００９年公司募集资金的使用情况，截止到２００９年４月３０日，募集资金投资项目已使用募集资金１３，９２６．１０万元，累计已使用募集资金总额１５，８７７．５０万元（其中实际募集资金超出投资项目金额的１，９５１．４０万元已根据第二届董事会第一次临时会议决议用于补充流动资金），尚余募集资金１，２２６．０９万元（其中大型飞机加油车技改项目募集资金专户募集资金余额为１２２１．２７万元，大型空港装备国产化项目募集资金专户募集资金余额为４．８２万元）。根据募集资金项目投资进展情况，公司２００９年第二、三季度募集资金投资项目的实际资金需求约为４００万元，对比目前尚未使用的募集资金１，２２６．０９万元，在２００９年第三季度将有８２６万元的资金闲置，目前公司因贷款产生的财务费用增加较快，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可为公司节省一定的财务费用。因此，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日起到２００９年９月１９日止，到期归还到募集资金专用账户。

　公司独立董事陈伟忠、李耀忠、徐旭青、权玉华审核后认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过８００万元，使用期限不超过４个月，该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。

　监事会审核后认为：公司短期使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，能够减少公司财务费用支出，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此次补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，因此我们同意公司使用不超过８００万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金。

　公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人吴广斌、罗斌华认为：

　１、根据该公司的生产实际情况，随着生产规模的扩大，需要适当储备原材料和产成品，对流动资金的需求相对较大。本次闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合该公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况。

　２、根据我们的测算，通过与该公司管理层的沟通，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

　３、单次补充流动资金时间不超过４个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年修订）》第２０条的有关规定。我们认为，威海广泰本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日

　证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２００９－０２０

　威海广泰空港设备股份有限公司

　第三届监事会第四次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于２００９年５月１６日上午９：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席罗丽女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　监事会审核后认为：公司短期使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，能够减少公司财务费用支出，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此次补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，因此我们同意公司使用不超过８００万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　２００９年５月１８日