本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本次有限售条件的流通股上市流通数量为１，０１０，３１１，１２０股

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年５月２５日

　一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

　１、公司股权分置改革于２００６年５月１５日经相关股东会议审议通过，以２００６年５月２３日作为股权登记日实施，公司股票于２００６年５月２５日实施后首次复牌；

　２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　公司唯一的非流通股股东安阳钢铁集团有限责任公司承诺：

　１、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；

　２、在满足上述条件后的二十四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占安阳钢铁股份总数的比例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到安阳钢铁股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；

　３、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份；

　４、如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归安阳钢铁全体股东所有；

　５、如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　公司相关股东在限售期内均遵守了上述承诺。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、２００７年５月２５日第一次有限售条件的流通股５３，１７４，２６９股上市。

　２、２００８年１月２３日，中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔２００８〕１４２号）核准公司向安钢集团发行３７５，４４９，１００股人民币普通股股票购买相关资产。公司总股本增加为２，３９３，６８４，４８９股，其中：有限售条件股份１，３８５，７６０，２２０股，无限售条件流通股份１，００７，９２４，２６９股。

　３、股改实施后至今，有限售条件流通股股东持股比例５７．８９％，无限售条件流通股股东持股比例４２．１１％。

　四、大股东占用资金的解决和安排情况

　公司不存在大股东占用公司资金。

　五、保荐机构核查意见

　保荐机构认为：截止核查意见书出具日，安阳钢铁相关股东均履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为１，０１０，３１１，１２０股；

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年５月２５日；

　３、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）

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　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；

　５、此前有限售条件的流通股上市情况：

　２００７年５月２５日，第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股５３，１７４，２６９股上市。

　七、股本变动结构表

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　特此公告。

　安阳钢铁股份有限公司董事会

　２００９年５月１９日

　备查文件：

　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请书

　２、保荐机构核查意见书

　３、其他文件