本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	０．０１２
每股现金红利（扣税后）	０．０１０８

● 股权登记日

股权登记日

２００９年５月２２日

● 除权（息）日：２００９年５月２５日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

２００９年６月１日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司２００８年度利润分配议案已获２００９年３月３０日召开的２００８年度股东大会审议通过，并于２００９年３月３１日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。

二、分配、转增股本方案

１、发放年度：２００８年年度

２、发放范围：

截至２００９年５月２２日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

３、本次分配以１，２８８，７３６，６３５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１２元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．１０８元，共计派发股利１５，４６４，８３９．６２元。

４、分派对象

截止２００９年５月２２日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、实施日期

１、股权登记日

股权登记日

２００９年５月２２日

２、除权（息）日：２００９年５月２５日

３、现金红利发放日

现金红利发放日

２００９年６月１日

四、分红、转增股本实施办法

有限售条件流通股股息及公司控股股东（安徽江淮汽车集团有限公司）、公司第二大股东（ＨＡＬＴＯＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＰＴＥ． ＬＴＤ．）的所有股息由本公司直接派发。其余无限售条件流通股的股息委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法

地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车董事会办公室

电话：０５５１—２２９６８３５

传真：０５５１－－２２９６８３７

六、备查文件

１、安徽江淮汽车股份有限公司２００８年度股东大会决议；

２、中国证券登记结算有限公司上海分公司确认文件；

安徽江淮汽车股份有限公司

董 事 会

日期：２００９年５月１９日