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安徽华星化工股份有限公司公司（以下简称“本公司”）２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获２００９年４月１７日召开的２００８年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２００８年度权益分派方案为：以公司现有总股本１６３，２５４，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９０元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１６３，２５４，０００股，分红后总股本增至２４４，８８１，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２００９年５月２５日，除权除息日为：２００９年５月２６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２００９年５月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转股份于２００９年５月２６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年５月２６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为２００９年５月２６日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	３８，１１２，１１９	２３．３５％	１９，０５６，０６０	５７，１６８，１７９	２３．３５％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	２４，５２５，２８０	１５．０３％	１２，２６２，６４０	３６，７８７，９２０	１５．０３％
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	２４，５２５，２８０	１５．０３％	１２，２６２，６４０	３６，７８７，９２０	１５．０３％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１３，５８６，８３９	８．３２％	６，７９３，４２０	２０，３８０，２５９	８．３２％
二、无限售条件股份	１２５，１４１，８８１	７６．６５％	６２，５７０，９４１	１８７，７１２，８２２	７６．６５％
１、人民币普通股	１２５，１４１，８８１	７６．６５％	６２，５７０，９４１	１８７，７１２，８２２	７６．６５％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１６３，２５４，０００	１００．００％	８１，６２７，０００	２４４，８８１，０００	１００．００％

七、本次实施转股后，按新股本２４４，８８１，０００股摊薄计算，２００８年度每股净收益为０．７４元。

八、持股５％以上有限售条件流通股股东股改承诺减持价格的调整情况

公司股权分置改革时，公司持股５％以上有限售条件流通股股东——庆祖森、谢平分别承诺：

１、保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在３６个月内不上市交易或者转让；

２、在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在１２个月内不超过百分之五，在２４个月内不超过百分之十；

３、承诺在第１条承诺期满后的１２个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于１２元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理）；

４、通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。

经２００５年度（转２派１）、２００６年度（转３派１）、２００７年度（转３派１）及本次权益分派后，承诺３修改为：“３、承诺在第１条承诺期满后的１２个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于３．７５元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理）。”

九、咨询机构：公司证券投资部

咨询地址：安徽省巢湖市和县乌江镇

咨询联系人：李辉、庆祖荣

咨询电话：０５６５－５９６２８７８

传真电话：０５６５－５９６２８３８

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司

董 事 会

二OO九年五月十九日