本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　中科英华高技术股份有限公司于２００９年５月８日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第三十五次会议通知，２００９年５月１７日公司第五届董事会第三十五次会议以董事传签方式召开。公司董事共９人，传签董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经会议审议并表决，作出如下决议：

　１、公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资４５００万元受让上海殊同投资有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司１００％股权的议案（表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权）；

　公司全资子公司松原市金海实业有限公司出资４５００万元收购上海殊同投资有限公司持有的北京世新泰德投资顾问有限公司１００％的股权。

　２、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额６０００万元的１年期综合授信（续贷）的议案（表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权）；

　鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障。因此，公司对将要到期的兴业银行上海分行申请最高限额６０００万元的１年期综合授信进行续贷。

　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司董事会

　２００９年５月１８日