本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司于２００９年５月１６日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号公司八楼会议室召开２００８年度股东大会。出席大会的股东及股东代表共５人，代表有表决权股份总数１，１６５，９２２，５０９股，占公司总股份数的６８％，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由奚河滨先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：

　一、决议通过２００８年度董事会工作报告的议案；

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　二、决议通过２００８年度监事会工作报告的议案；

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　三、决议通过２００８年度独立董事工作报告的议案；

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　四、决议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司２００８年年度报告》及摘要的议案；

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　五、决议通过２００８年度利润分配预案的议案；

　经信永中和会计师事务所审计，根据《公司章程》规定，以母公司２００８年度实现净利润６１２，６８２，１７６．８４元为基数，按１０％比例提取法定盈余公积金６１，２６８，２１７．６８元，按５％比例提取任意盈余公积金３０，６３４，１０８．８４元。本年度共派现４５９，３０８，２７８．８４元，如以２００８年末总股本１，６７６，３０７，５８７股为基数，每１０股派２．７４元（含税）现金红利，如在分红派息股权登记日股本总数发生变化，以变化后的股本重新计算每股现金红利。

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　六、决议通过２００９年财务预算的议案；

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　七、决议通过关于预计公司２００９年日常关联交易总金额的议案；

　同意２５，６６０，３８８股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　鉴于此议案涉及关联交易，根据上交所《股票上市规则》等相关规定，黑龙江北大荒农垦集团总公司回避了此议案的表决。

　八、决议通过关于会计师事务所续聘及报酬的议案；

　继续聘任信永中和会计师事务所为公司２００９年度财务审计机构，年度报酬为人民币１６０万元。

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　九、决议通过关于董事长、监事会主席的薪酬兑现的议案。

　同意１，１６５，９２２，５０９股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席会议的股东及股东代表所代表股份有效表决票数的１００％。

　北京通商律师事务所张晓彤律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　董事会

　二〇〇九年五月十六日