本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司将于２００９年５月１５日下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年年度报告说明会。

　本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关

　系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩大力先生、总经理魏义良先生，独立董事肖今声先生、董事会秘书魏笔先生、财务总监李美蓉女士和保荐代表人王振刚先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　二○○九年五月十二日