证券代码：０００５３０；２００５３０ 证券简称：大冷股份；大冷Ｂ 公告编号：２００９－０１０

　大连冷冻机股份有限公司

　四届二十一次董事会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年５月１１日以传真方式召开了四届二十一次董事会议。应参加表决董事９人，实际表决董事７人。会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了如下决议：

　“根据王会全发来的书面函，鉴于个人原因，不再将其做为独立董事候选人提请公司２００８年度股东大会审议。”

　除此之外，本次股东大会的其它议案不变（详见２００９年４月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网上的公告）。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月１２日