本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　贵州黔源电力股份有限公司二〇〇八年度分红派息方案已获２００９年３月２６日召开的二〇〇八年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

　一、分红派息方案

　本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本１４０，２５６，０００股为基数，向全体股东每１０股派 １．５元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５元现金，共计派发红利１８，９３４，５６０元。对于其它非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　二、股权登记日与除息日

　本次分红派息股权登记日为：２００９年５月１５日，除息日：２００９年５月１８日。

　三、分红派息对象

　本次分派对象为：截止２００８年５月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　四、分红派息方法

　公司本次委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司将此次现金红利于２００９年５月１８日通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户。

　五、咨询机构：

　咨询地址：贵阳市机场路５号

　咨询联系人：李敏

　咨询电话：０８５１——５５９２１９９

　传真电话：０８５１——５５９６６２５

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　二〇〇九年五月十二日