本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于２００９年４月２２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》。因本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２００９年５月８日１４：３０；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００９年５月７日１５：００至２００９年５月８日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２００９年４月３０日

４、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

５、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

１、凡２００９年４月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

三、会议审议事项

１、审议《关于公司控股子公司２００９年度替代发电交易的议案》；

２、审议《关于控股子公司西柏坡发电公司委托建投燃料公司采购部分燃料的的议案》；

３、审议《关于公司变更再融资方式的议案》；

４、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

５、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

６、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；

７、审议《可转换公司债券债券持有人会议规则》；

８、董事会换届选举；

９、监事会换届选举。

以上审议事项的有关内容见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２００９年第二次临时股东大会会议文件》。

四、现场会议登记方式

１、会议登记

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２００９年５月７日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

邮政编码：０５００５１

联系电话：０３１１－８５５１８６３３

传真：０３１１－８５５１８６０１

联系人：赵辉、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６００；投票简称：建投投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格１００．００元，代表一次性对非累积投票制的议案进行投票表决；股东对总议案表决后，对采用累积投票制表决的第八、九项议案的每一子议案尚须逐项进行表决

	议案名称		议案序号
１００	总议案（指除采用累积投票制以外的议案，即第１－７项议案）		１００．００
１	关于公司控股子公司２００９年度替代发电交易的议案		１．００
２	关于控股子公司西柏坡发电公司委托建投燃料公司采购部分燃料的的议案		２．００
３	关于公司变更再融资方式的议案		３．００
４	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案		４．００
５	关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案		５．００
	事项一：本次发行证券的种类		５．０１
	事项二：发行规模		５．０２
	事项三：票面金额和发行价格		５．０３
	事项四：债券期限		５．０４
	事项五：债券利率		５．０５
	事项六：还本付息的期限和方式		５．０６
	事项七：担保事项		５．０７
	事项八：转股期限		５．０８
	事项九：转股价格的确定和修正		５．０９
	事项十：转股价格向下修正条款		５．１０
	事项十一：转股时不足一股金额的处理方法		５．１１
	事项十二：赎回条款		５．１２
	事项十三：回售条款		５．１３
	事项十四：转股年度有关股利的归属		５．１４
	事项十五：发行方式及发行对象		５．１５
	事项十六：向原股东配售的安排		５．１６
	事项十七：债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项		５．１７
	事项十八：本次募集资金用途		５．１８
	事项十九：本次决议的有效期		５．１９
	事项二十：提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权		５．２０
６	关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案		６．００
７	可转换公司债券债券持有人会议规则		７．００
８	董事会换届选举（采用累积投票制）
	非独立董事候选人	候选人一 王永忠	８．０１
		候选人二 单群英	８．０２
		候选人三 王津生	８．０３
		候选人四 叶永会	８．０４
		候选人五 潘建民	８．０５
		候选人六 王廷良	８．０６
	独立董事候选人	候选人一 戚辉敏	８．０７
		候选人二 郭立田	８．０８
９	监事会换届选举（采用累积投票制）
	候选人一 袁雁鸣		９．０１
	候选人二 陈平		９．０２
	候选人三 黄玉刚		９．０３

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数：

对于非累积投票制议案：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

对于累积投票制议案：请填报选举票数。每一股份享有与应选董事、监事人数相同数目的表决权。股东可以就其表决权选举一人或数人。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

② 股东对总议案的表决只包括对第一至七项议案的全部表决，不包括采用累积投票制的第八、九项议案。如股东先对总议案进行表决，后又对第一至七项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一至七项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一至七项议案的分项表决为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年５月７日１５：００至５月８日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

２、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

２００９年４月３０日