本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股派发现金红利０．０５元（含税），每１０股派发现金红利０．５元（含税）

　● 扣税前每股派发现金红利０．０５元（含税），扣税后每股派发现金红利０．０４５元

　●股权登记日：２００９年５月７日

　●除息日：２００９年５月８日

　●现金红利发放日：２００９年５月１３日

　一、山东新华医疗器械股份有限公司２００８年度利润分配方案经２００９年４月８日召开的公司２００８年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于２００９年４月９日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

　二、分红派息方案

　１、本次分红派息以２００８年１２月３１日的总股本１３４，３９４，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计派发６，７１９，７００元，剩余未分配利润１１８，３８２，７０６．３３元结转以后分配。本次不进行资本金积金转增股本。

　２、发放年度：２００８年度

　３、发放范围：截止２００９年５月７日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　４、每股税前红利金额０．０５元。

　５、根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２号）的规定，对于流通股个人股东，公司按１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．０４５元；对于流通股机构投资者及法人股东，实际派发现金红利为每股０．０５元。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２００９年５月７日

　２、除息日：２００９年５月８日

　３、现金红利发放日：２００９年５月１３日

　四、分红派息对象

　截止２００９年５月７日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息方案的实施办法

　１、有限售条件流通股股东——淄博市财政局的现金红利由本公司直接发放。

　２、无限售条件流通股个人股东的现金红利由本公司按１０％的税率代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０４５元；持无限售条件流通股的机构投资者不代缴所得税，实际派发现金红利为每股０．０５元（含税）。

　３、无限售条件流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金结算系统向股东登记日在册登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办事了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法：

　联系电话：０５３３－３５８７７６６

　联系人：靳建国 王卉敏

　七、备查文件

　１、公司２００８年度利润分配预案；

　２、公司２００８年度股东大会决议。

　山东新华医疗器械股份有限公司

　董 事 会

　２００９年５月４日