股票简称：三佳科技  股票代码：６００５２０  公告编号：临２００９—００９

　铜陵三佳科技股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况

　２、本次会议增加了一项临时提案（本项议案已于２００９年３月３１日公告，内容为本次会议审议的第十项议案《变更两名董事、两名监事的议案》）

　一、会议召开和出席情况

　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）２００８年度股东大会于２００９年４月１５日下午２：３０在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周松波先生主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券日报》上。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共２人，所持股份４５，８９３，３３３股，占公司有表决权总股本１１３０４万股的４０．６０％。

　本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议合法有效。

　二、提案审议情况

　经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

　（一）、审议通过了《三佳科技２００８年度董事会工作报告》；

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（二）、审议通过了《三佳科技２００８年度监事会工作报告》；

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（三）、审议通过了《三佳科技２００８年年度报告全文与摘要》；

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（四）、审议通过了《三佳科技２００８年度财务决算报告》；

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（五）、审议通过了《三佳科技２００８年度利润分配的预案》；

　公司本年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（六）、审议通过了《关于公司２００９年度日常经营性关联交易的预算报告》；

　同意：９８０，０００股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　公司股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司与此项议案存在关联关系，因此回避表决。

　（七）、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司２００９年度审计机构的预案》；

　决定聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２００９年度的审计机构，审计费用为３０万元。

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（八）、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的预案》；

　同意：４５，８９３，３３３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（九）、审议通过了《关于调整独立董事２００９年度津贴的预案》；

　同意：４５，８９３，３３３ 股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权：０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　（十）、审议通过了《变更两名董事、两名监事的议案》；

　监事会主席郜光辉先生因调离三佳集团，已书面辞去监事会主席及监事职务，董事杨雪峰因工作变动，已书面辞去董事职务，决定何炬不再担任公司董事职务，史金宝不再担任公司监事职务。对郜光辉、史金宝、杨雪峰、何炬担任公司董事、监事期间的工作表示感谢。

　股东以累计投票方式选举：

　选举黄言勇任公司董事（赞成４５，８９３，３３３个表决权，反对０个表决权，弃权０个表决权）；

　选举张庆联任公司董事（赞成４５，８９３，３３３个表决权，反对０个表决权，弃权０个表决权）；

　选举杨雪峰任公司监事（赞成４５，８９３，３３３个表决权，反对０个表决权，弃权０个表决权）；

　选举黄胜利任公司监事（赞成４５，８９３，３３３个表决权，反对０个表决权，弃权０个表决权）。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司董事签字确认的三佳科技２００８年度股东大会决议；

　２、公司２００８年度股东大会会议记录；

　３、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵三佳科技股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书》；

　４、公司２００８年度股东大会会议资料。

　特此公告

　铜陵三佳科技股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年四月十六日

　股票简称：三佳科技   股票代码：６００５２０   公告编号：临２００９－０１０

　铜陵三佳科技股份有限公司

　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议于２００９年４月１６日上午９：００在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到８人，董事陈学祥先生因故未能出席本次会议，已书面授权周松波先生代为出席并表决。会议由公司董事长周松波先生主持，公司部分监事以及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于为铜陵三佳山田科技有限公司１５００万元贷款提供担保的议案》；

　由于铜陵三佳山田科技有限公司２００９年经营需要，决定向中国建设银行铜陵分行建龙支行申请１５００万元的贷款，期限为２００９年５月份至２０１０年５月份，为期一年。现我公司以本公司信用为此笔贷款提供连带责任保证。公司董事会授权公司经理层办理该项担保的具体事宜。

　铜陵三佳山田科技有限公司为我公司控股子公司，注册资本１２０００万元，本公司占其５６．６７％的股权，截止２００８年１２月３１日铜陵三佳山田科技有限公司总资产为１４３０６．６５万元，总负债为２０２７．２４万元，净资产为１２２７９．４１万元，资产负债率为１４．１７％。

　截至目前为止，除上述拟担保行为外，公司已提供的对外担保总额（包括对控股子公司的担保）为零。如果该项担保能够全额实施，截止２００８年１２月３１日本公司的担保总额（包括对控股子公司的担保）占公司总资产的比例为３．３３％，占本公司净资产的比例为４．６１％。

　该议案表决情况：同意 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　二、审议通过了《关于向中国建设银行铜陵分行建龙支行申请９０００万元贷款授信的议案》；

　由于公司经营需要，拟决定向中国建设银行铜陵分行建龙支行申请贷款授信，额度为９０００万元人民币，期限为２００９年５月份至２０１０年５月份，为期一年。公司董事会授权公司经理层办理该项贷款授信的具体事宜。

　该议案表决情况：同意 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　三、审议通过了《关于选举黄言勇为公司第三届董事会董事长的议案》。

　周松波先生由于工作事务繁忙，未来无法保证足够的工作时间和工作精力，因此主动提出辞去公司董事长职务，仍担任公司董事。董事会对周松波先生担任董事长期间的工作表示感谢。董事会选举黄言勇先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

　该议案表决情况：同意 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　附件：黄言勇的简历

　黄言勇先生：１９６７年８月出生，研究生学历，安徽长丰人，中共党员。早年在北京卫戍区部队服役，后历任合肥冰箱配件厂团委书记，国风注塑总厂组干处长、办公室主任，国风集团有限公司党委委员、人力资源部部长，安徽国风金属制品有限公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司总经理，国风塑业公司党委书记、总经理。现任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事、总经理，铜陵三佳科技股份有限公司董事。

　特此公告

　铜陵三佳科技股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年四月十六日

　股票简称：三佳科技 股票代码：６００５２０ 公告编号：临２００９—０１１

　铜陵三佳科技股份有限公司

　第三届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议于２００９年４月１６日上午１０：００在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事４人，实到监事４人，会前由四名监事一致推选杨雪峰先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于选举杨雪峰为公司监事会主席的议案》

　表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　附件：杨雪峰简历

　杨雪峰先生：现年５５岁，大专，政工师。曾任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司组织部副部长、部长，宏光模具有限公司董事、铜陵三佳模具股份有限公司（后更名为铜陵三佳科技股份有限公司）董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党委副书记，现任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司监事兼党委副书记、铜陵三佳科技股份有限公司监事。

　铜陵三佳科技股份有限公司

　监 事 会

　二OO九年四月十六日