特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

每股资本公积金转增０．１股；每１０股资本公积金转增１股

每股派发现金红利０．１６元（含税）；每１０股派发现金红利１．６元（含税）

扣税前每股现金红利０．１６元；扣税后每股现金红利０．１４４元

股权登记日：２００９年４月２２日

除权（除息）日：２００９年４月２３日

新增可流通股份上市流通日：２００９年４月２４日

现金红利发放日：２００９年４月２９日

一、《公司２００８年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》、《公司２００８年度转增股本的预案》已经２００９年４月７日召开的２００８年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

１、利润分配方案：以２００８年末总股本４１，９１０．５１６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．６元（含税），共计分配现金股利６，７０５．６８２５６万元。本次利润分配后，尚未分配的利润结转以后年度分配。

２、资本公积金转增股本方案：以２００８年末总股本４１，９１０．５１６万股为基数，向全体股东每１０股转增１股，共转增４，１９１．０５１６万股。完成资本公积金转增股本后，公司股本增至４６，１０１．５６７６万股。

３、发放年度：２００８年度

发放范围：截止２００９年４月２２日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。

４、每股税前红利金额０．１６元。

５、每股资本公积金转增０．１股。

６、根据国家有关规定，对于个人账户和基金账户，公司按照现金红利的５０％计入个人应纳税所得额，并按２０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．１４４元；对于其他账户，实际派发现金红利为每股０．１６元。

三、２００８年度分配及转增股本方案具体实施日期

１、股权登记日：２００９年４月２２日

２、除权日（除息日）：２００９年４月２３日

３、新增可流通股份上市流通日：２００９年４月２４日

４、现金红利发放日：２００９年４月２９日

四、分派对象

截止２００９年４月２２日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

１、胡联奎、王维航、刘燕京、刘建柱、苏纲所持股份（共计２２６，０６９，９３３股）２００８年度现金红利由本公司直接发放；

２、除上述“五．１”所列股东外，公司其他股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别	本次变动前	公积金转股	本次变动后	股份比例（％）
有限售条件流通股	１８３，４３６，８１２	１８，３４３，６８１	２０１，７８０，４９３	４３．７７
无限售条件流通股	２３５，６６８，３４８	２３，５６６，８３５	２５９，２３５，１８３	５６．２３
股份总数	４１９，１０５，１６０	４１，９１０，５１６	４６１，０１５，６７６	１００

七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的２００８年度每股收益０．４４元／股。

八、有关咨询联系办法

地址：北京市海淀区学清路８号科技财富中Ａ座１０－１１层

邮编：１００１９２

电话：０１０－８２７３３９８８

传真：０１０－８２７３３６６６

九、备查文件

１、公司２００８年度股东大会决议及公告；

２、公司２００８年度报告。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董 事 会

二OO九年四月十六日