本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００５年９月５日，河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）以其持有的唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）股份中的１３，１００万股向玉田县农村信用合作联社办理了质押担保借款，质押期限２００５年９月５日至质权人申请解除质押登记为止。２００６年４月３日，解除质押３，９００万股，余下９，２００万股继续质押，直至质权人申请解除质押登记为止。２００９年４月１５日，本公司接到集团公司通知，集团公司于２００９年４月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，余下９，２００万股全部解除质押。

　２００９年４月１４日，集团公司以其持有的本公司股份中的１，７００万股向玉田县农村信用合作联社办理了贷款质押，质押期限２００９年４月１５日至质权人申请解除质押登记为止。

　２００９年４月１４日，集团公司以其持有的本公司股份中的１，０００万股向中信银行股份有限公司唐山分行办理了贷款质押，质押期限２００９年４月１５日至质权人申请解除质押登记为止。

　截止２００９年４月１６日，集团公司质押冻结本公司股份合计１４，７００万股，占其所持本公司股份４９４，５４９，２７６股的２９．７２％，占本公司总股本１，２１２，７７０，６１４股的１２．１２％。

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董　事　会

　２００９年４月１６日