特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２００９年４月８日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦４１９会议室召开了第七届董事会第二十五次会议，会议决议召集本公司２００８年年度股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况

１．会议召开时间：２００９年６月３日（星期三）上午１０：００

２．会议召集人：本公司董事会

３．会议召开地点：中国深圳市观澜镇平安金融培训学院

４．会议召开方式：会议采取现场投票表决方式

二、会议审议事项

（一）普通决议案

１．审议及批准《公司２００８年度董事会报告》；

２．审议及批准《公司２００８年度监事会报告》；

３．审议及批准《公司２００８年年度报告及摘要》；

４．审议及批准《公司２００８年度财务决算报告》；

５．审议及批准《公司２００８年度利润分配预案》；

６．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》；

７．逐项审议及批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：

（１）审议及批准马明哲先生连任本公司执行董事；

（２）审议及批准孙建一先生连任本公司执行董事；

（３）审议及批准张子欣先生连任本公司执行董事；

（４）审议及批准王利平女士新任本公司执行董事；

（５）审议及批准姚波先生新任本公司执行董事；

（６）审议及批准林丽君女士连任本公司非执行董事；

（７）审议及批准胡爱民先生连任本公司非执行董事；

（８）审议及批准陈洪博先生连任本公司非执行董事；

（９）审议及批准王冬胜先生连任本公司非执行董事；

（１０）审议及批准伍成业先生连任本公司非执行董事；

（１１）审议及批准白乐达先生连任本公司非执行董事；

（１２）审议及批准黎哲女士新任本公司非执行董事；

（１３）审议及批准周永健先生连任本公司独立非执行董事；

（１４）审议及批准张鸿义先生连任本公司独立非执行董事；

（１５）审议及批准陈甦先生连任本公司独立非执行董事；

（１６）审议及批准夏立平先生连任本公司独立非执行董事；

（１７）审议及批准汤云为先生新任本公司独立非执行董事；

（１８）审议及批准李嘉士先生新任本公司独立非执行董事；

（１９）审议及批准鍾煦和先生新任本公司独立非执行董事；

８．审议及批准《关于公司董事会董事薪酬的议案》；

９．逐项审议及批准《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》：

（１）审议及批准顾立基先生新任本公司外部监事；

（２）审议及批准孙福信先生连任本公司外部监事；

（３）审议及批准宋志江先生新任本公司股东代表监事；

１０．审议及批准《关于公司监事会监事薪酬的议案》；

（二）特别决议案

１１．审议及批准《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１２．审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行Ｈ股２０％的新增Ｈ股的议案》；

（三）报告文件

１３．听取及审阅《公司２００８年度董事履职工作报告》；

１４．听取及审阅《公司２００８年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》。

三、出席会议对象

１．本公司股东；

截止２００９年４月３０日（星期四）下午３：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东；以及２００９年４月３０日（星期四）名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的Ｈ股股东（本公司的Ｈ股股东已经另行通知）。

２．不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

３．本公司董事、监事及高级管理人员；

４．公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。

四、会议登记办法：

１．登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记（附件：回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。

２．登记时间：

欲出席会议的股东应当于２００９年５月１３日（星期三）或以前将拟出席会议的回执送达本公司董事会办公室进行登记。

３．登记联系方式：

联 系 人：沈潇潇小姐、杨旭先生、刘程先生

联系电话：（０７５５）２２６２ ４２４３ ／ ２２６２ ３２１５ ／ ２２６２ ２１０１

传 真：（０７５５）８２４３ ５４２５ ／ ８２４３ １０１９ ／ ８２４３ １０２９

地 址： 广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦１６楼

邮政编码： ５１８０４８

五、其他事项：

１．会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２．本公司Ａ股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３楼。

３．本公司Ｈ股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为：香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１８楼１８０６－１８０７室。

中国平安保险（集团）股份有限公司

２００９年４月１７日 

中国平安保险（集团）股份有限公司

２００８年年度股东大会回执

致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「贵公司」）

本人／吾等（注一） ，

地址为 ，

联系电话： 为 贵公司股本中每股面值人民币１．００元之Ａ股／Ｈ股 股（注二）之登记持有人，兹通告 贵公司，本人／吾等拟（或由代理人代为）出席 贵公司于２００９年６月３日（星期三）上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院举行之２００８年年度股东大会。

日期：２００９年 月 日 签署：

附注：

一、 请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。

二、请将以 阁下名义登记之股份数目填上，并删去不适用之股份类别（Ａ股或Ｈ股）。

三、请将此回执在填妥及签署后于２００９年５月１３日（星期三）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦１６楼５１８０４８ 或传真号码（０７５５）８２４３ ５４２５ ／ ８２４３ １０１９ ／ ８２４３ １０２９）。

中国平安保险（集团）股份有限公司

２００８年年度股东大会授权委托书

本人／吾等（附注１） ，

地址为 ，

为中国平安保险（集团）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币１．００元之 Ａ股 ／ Ｈ 股

股（附注２）之登记持有人，茲委任大会主席（附注３）或 ，

身份证号码： 地址： 联系电话： ，

为本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司将于２００９年６月３日（星期三）上午十时正假座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院举行之２００８年年度股东大会（「大会」）及其任何续会，以审议并酌情通过召开大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人／吾等及本人／吾等之名义依照下列指示（附注４）就该等决议案投票。

普通决议案		赞成（附注４）	反对（附注４）	弃权（附注４）
１	审议及批准《公司２００８年度董事会报告》
２	审议及批准《公司２００８年度监事会报告》
３	审议及批准《公司２００８年年度报告及摘要》
４	审议及批准《公司２００８年度财务决算报告》
５	审议及批准《公司２００８年度利润分配预案》
６	审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》
７	审议及批准马明哲先生连任本公司执行董事
８	审议及批准孙建一先生连任本公司执行董事
９	审议及批准张子欣先生连任本公司执行董事
１０	审议及批准王利平女士新任本公司执行董事
１１	审议及批准姚波先生新任本公司执行董事
１２	审议及批准林丽君女士连任本公司非执行董事
１３	审议及批准胡爱民先生连任本公司非执行董事
１４	审议及批准陈洪博先生连任本公司非执行董事
１５	审议及批准王冬胜先生连任本公司非执行董事
１６	审议及批准伍成业先生连任本公司非执行董事
１７	审议及批准白乐达先生连任本公司非执行董事
１８	审议及批准黎哲女士新任本公司非执行董事
１９	审议及批准周永健先生连任本公司独立非执行董事
２０	审议及批准张鸿义先生连任本公司独立非执行董事
２１	审议及批准陈甦先生连任本公司独立非执行董事
２２	审议及批准夏立平先生连任本公司独立非执行董事
２３	审议及批准汤云为先生新任本公司独立非执行董事
２４	审议及批准李嘉士先生新任本公司独立非执行董事
２５	审议及批准鍾煦和先生新任本公司独立非执行董事
２６	审议及批准《关于公司董事会董事薪酬的议案》
２７	审议及批准顾立基先生新任本公司外部监事
２８	审议及批准孙福信先生连任本公司外部监事
２９	审议及批准宋志江先生新任本公司股东代表监事
３０	审议及批准《关于公司监事会监事薪酬的议案》
特别决议案		赞成（附注４）	反对（附注４）	弃权（附注４）
３１	审议及批准《关于修改＜公司章程＞的议案》
３２	审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行Ｈ股２０％的新增Ｈ股的议案》

日期：２００９年 月 日 股东签署（附注５）

附注：

１．请用正楷填上全名及地址。

２．请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别（Ａ股或Ｈ股）。

３．阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表之姓名及地址。凡有权出席上述通告召开之大会并于会上投票之本公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋须为本公司之股东，惟须亲身出席以代表 阁下 。本表格上之每项更改，均须由签署人简签示可。

４．注意： 阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号， 阁下如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则 阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就大会通告所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。

５．代表委任文件须由 阁下或其正式书面授权之代表亲自签署，或倘委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署，授权代表签署之授权文件或其他授权书必须经公证人证明。

６．倘属任何股份之联名持有人，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。然而，倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，本公司将按股东名册内排名首位之联名股东之投票（不论亲自或委派代表），而其他联名股东再无投票权。

７．代表委任表格及已签署之授权书或其他文件（如有），最迟须于大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间２４小时前交回本公司董事会办公室（就Ａ股持有人而言）及本公司之Ｈ股份过户登记处（就Ｈ股持有人而言），方为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可出席大会并于会上投票。

８．股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。