证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２００９－００９号

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次会议（临时）通知于２００９年４月８日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２００９年４月１３日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于向兴业银行西安分行申请银行贷款的议案》。

　为满足公司生产经营资金周转的需要，依据公司整体资金计划，同意本公司向兴业银行西安分行申请授信项下的流动资金贷款人民币１０，０００万元，用于补充公司流动资金。

　本次授信项下的流动资金贷款由西安彩虹电器工业有限责任公司为本公司提供抵押担保，同时由本公司控股股东彩虹集团电子股份有限公司提供连带责任担保。本次贷款期限为１２个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二OO九年四月十四日

　证券代码：６００７０７ 股票简称：彩虹股份 编号：临２００９－０１０号

　彩虹显示器件股份有限公司公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００９年４月１４日，有关媒体报道了本公司实际控制人彩虹集团公司、控股股东彩虹集团电子股份有限公司拟对本公司进行资产注入的传闻，本公司正在向公司实际控制人及控股股东进行征询中，故于２００９年４月１５日停牌一天。

　本公司将在取得公司实际控制人及控股股东的回复意见后，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二OO九年四月十四日