本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于２００９年３月２０日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２００９年４月１４日上午９：００；

　２、召开地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：本公司董事会；

　５、会议主持人：董事长石善博先生；

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　１、股东及股东代理人出席情况：

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共３ 人，代表有表决权股份数７７， ８９３，６０４股，占本公司有表决权的股份总数１２９，６６５，７１８ 股的６０．０７％。

　２、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　３、本公司聘请四川公生明律师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。

　表决结果为：７７，８９３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　２、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》。

　表决结果为：７７，８９３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　３、审议通过了《公司２００８年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

　表决结果为：７７，８９３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　４、审议通过了《公司２００９年日常关联交易预计情况的议案》。

　本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　同意股份数为１１，７７０，６０４股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的１００％，反对股数为０股，弃权股数为０股。

　５、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　表决结果为：７７，８９３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　６、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果为：７７，８９３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　７、审议通过了《关于实施“三高一低”高档面料改造工程的议案》。

　表决结果为：７７，８９３，６０４股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所：四川公生明律师事务所

　２、律师姓名：赵永祥先生、曾家煜先生

　３、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、华润锦华股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　２、《四川公生明律师事务所关于华润锦华股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　华润锦华股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月十五日