本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会２００９年度第二次临时会议的通知于２００９年４月１２日以书面形式向公司各位董事、监事发出，并于２００９年４月１４日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事９名，实际表决董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

　一、审议通过了《关于与广东一致药店有限公司开展中药品类战略合作的议案》。

　２００８年度以来公司中药饮片产能扩大到１０，０００吨以上，中药饮片的品规大幅增加到１２，０００个以上，中药饮片下游产品加洲宝贝、菊皇茶等系列也开始进入市场，同时公司收购新开河公司的工作已经接近完成，新开河红参系列３００多个品规有力地丰富了公司中药产品链，进一步加强销售网络资源整合，扩大产品覆盖率，由以医院终端销售为主的营销网络向ＯＴＣ和消费品市场延伸，提高市场占有率成为必然的选择。

　根据公司董事会的战略规划，为进一步优化和选择终端合作伙伴，拓展产品营销模式。公司与广东一致药店有限公司（以下简称“广东一致”）计划开展５年期中药品类战略合作，公司成为广东一致药店有限公司唯一中药品类战略合作商，纳入广东一致药店有限公司管理的各区域公司所有连锁药店（包括合作期间新开药店）所需的中药品类商品全部由康美药业公司提供。合作期间，广东一致药店有限公司不再向第三方采购中药商品、为第三人代销中药商品或以其他方式为第三人销售中药商品。合作期满后双方可以继续订立续期合作关系。

　公司计划分期投入不超过５，０００万元在广东一致药店有限公司管理的全部连锁药房进行“店中店”和中药专柜的统一规划和装修。公司计划于２００９年６月１日之前完成广东一致药店有限公司在深圳、广州、惠州、东莞地区约２５０家连锁药店的中药商品上柜销售工作；２００９年底之前完成广东一致药店有限公司全部约４００家连锁药店的中药商品上柜销售工作。预计合作期间每年可实现中药销售收入１０，０００万元以上，并可保持２５％以上的增长速度。

　广东一致药店有限公司是中国医药集团总公司下的大型国有医药零售企业，于２００７年３月２８日在国内最早的连锁药店——深圳市一致医药连锁有限公司的基础上成立。公司注册资本５，０００万元人民币，现有门店约４００家，年销售规模近６０，０００万元，目前拥有３家零售子公司，分别为深圳市一致医药连锁有限公司、广州一致药店连锁有限公司、广西一致药店连锁有限公司，业务遍及珠三角地区和广西柳州、南宁等主要城市。

　公司董事会授权公司经营班子全权办理本次战略合作项目有关的全部事宜，包括（但不限于）签署协议，办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

　赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　康美药业股份有限公司董事会

　二〇〇九年四月十五日