本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第五次临时会议通知于２００９年４月１１日以电子邮件及书面方式发出，会议于２００９年４月１３日上午九点，以通讯（传真）方式召开。应出席会议董事９名，实际出席会议董事９名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

　经投票表决，会议形成如下决议：

　一、审议通过《关于公司２００９年度向金融机构申请融资额度的议案》。

　根据公司业务及发展需要，公司２００９年度拟向相关银行及其他金融机构申请总额不超过４亿元人民币的融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。同时授权公司董事长办理融资事宜，签署相关文件。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司董事会

　２００９年４月１３日