本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、预计本期业绩情况

　１、业绩预告期间：２００９年１月１日至３月３１日。

　２、业绩预告情况：预计２００９年一季度实现盈利，每股收益０．１０元以上。

　３、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　二、上年同期业绩情况

　１、归属于上市公司股东的净利润：－１，１３８，８５６．４９元。

　２、每股收益：－０．００３元。

　三、业绩增长情况说明

　今年一季度，公司大力开拓市场，不断强化管理，着力提高经济运行质量，公司各项生产经营任务提前超额完成，取得较好的经济效益。经本公司财务部门初步测算：预计２００９年一季度将实现盈利，每股收益０．１０元以上。

　特此公告。

　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年四月十五日