证券代码：００２０３７  证券简称：久联发展 公告编号：２００９－０１３

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第六次会议通知于２００９年３月３１日以传真方式发出，会议于２００９年４月９日以通讯的方式召开，公司董事会成员９名，实际参加表决董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　审议并通过了《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款６０００万元提供担保的议案》（同意９ 票、反对０票、弃权０票）；

　上述担保具体内容详见《公司为子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：２００９－０１４）

　本议案需提交股东大会审议。

　依据《上市公司股东大会规则》相关规定，公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司

　向公司董事会发函，提请将上述《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款６０００万元提供担保的议案》，作为２００８ 年度股东大会新增临时提案进行审议。公司董事会同意在２００８ 年度股东大会上增加审议上述议案，并依据相关规定发布《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于增加２００８ 年度股东大会临时提案的公告》（ 该公告于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露）。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月９日

　证券代码： ００２０３７ 股票简称：久联发展 公告编号：２００９－０１４

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　对子公司提供贷款担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保概述

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：本公司）第三届董事会第六次会议于２００９ 年４月９日在贵阳以通讯方式召开，会议通知于２００９年３月３１日以传真方式发出。全体董事 ９ 名对议案进行了表决，一致通过了《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款６０００万元提供担保的议案》。

　本公司控股子公司贵州新联爆破工程有限公司（下称“新联爆破”）因经营发展需要，拟在中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行申请人民币６０００万元贷款。公司拟为该笔贷款提供担保，期限１年。

　该项担保合同尚未签署。

　二、担保对象简介：

　新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本６５００万元，法定代表人耿贵刚。经营范围：房屋建筑施工、，爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为９６．９２％。

　截至２００８年１２月３１日，公司总资产为１３，３７２．１２万元，净资产为６，７８７．１２万元，２００８年实现营业收入５７０８．２３万元，实现净利润２３４．５１万元。

　三、担保事项具体情况

　１、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

　２、担保方名称：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　３、被担保方名称：贵州新联爆破工程有限公司

　４、债权人名称：中国建设银行股份有限公司贵阳市城东支行

　５、担保方式：为连带责任保证方式。

　四、担保风险的评估

　１、新联爆破的主要财务指标

　截至２００８年１２月３１日，公司资产合计为１３，３７２．１２万元，负债合计为６５８５万元，资产负债率为４９．２４％，净资产为６，７８７．１２万元，２００８年实现营业收入５７０８．２３万元，实现净利润２３４．５１万元。（以上财务数据经审计）

　２、担保的目的和必要性

　根据新联爆破业务发展的实际资金需要，对其提供贷款担保，有助于促进其发展，解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　３、担保对象的资信情况

　新联爆破的信用良好，为其担保无风险。

　五、独立董事意见

　独立董事认为公司为控股９６．９２％的子公司贵州新联爆破工程有限公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发［２００５］１２０号及《公司章程》的相关规定。认为该项担保资金确系贵州新联爆破工程有限公司经营发展所需，且该子公司市场发展前景良好，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日前，公司担保余额为４１００万元，仅对控股子公司提供担保，占２００８年末经审计净资产的８．６７％。

　本公司没有逾期担保。

　七、备查文件

　１、《久联发展第三届董事会第六次会议决议》

　２、《独立董事关于公司对外担保的独立意见》

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　董 事 会

　２００９年４月９日

　证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２００９－０１５

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于

　增加２００８年度股东大会临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２００９ 年３ 月２６ 日，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会发布了《关于召开２００８ 年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）定于２００９ 年４ 月２０日以现场会议方式召开公司２００８ 年度股东大会。２００９ 年４月９日，公司董事会收到了公司控股股东久联集团有限公司《关于增加贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００８ 年度股东大会临时提案的函》，提出将本公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款６０００万元提供担保的议案》作为新增的临时提案提交２００８ 年度股东大会审议。截至本公告发布日，久联集团有限公司直接持有本公司４４，２６０，６８４ 股，占公司股本总数的３６．５８％，久联集团提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《关于为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款６０００万元提供担保的议案》作为新增临时提案提交２００８ 年度股东大会审议。

　现将召开２００８年度股东大会具体事项重新通知如下：

　一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　二、会议召开时间、地点：

　１、会议召开时间：２００９年４月２０日（星期一）上午９：００时

　２、会议地点：贵阳市宝山北路２１３号新联酒店三楼会议室

　三、召开方式：集中会议

　四、会议审议事项：

　１、关于提请审议２００８年度董事会工作报告的议案；

　２、关于提请审议２００８年度监事会工作报告的议案；

　３、关于提请审议２００８年度财务决算的议案；

　４、关于提请审议２００８年度利润分配方案的议案；

　５、关于提请审议２００８年度报告及年度报告摘要的议案；

　６、关于提请审议发放管理层人员２００８年度激励薪酬的议案；

　７、审计委员会对审计机构完成工作情况的评价意见及提请审议聘用公司审计机构的议案；

　８、关于提请审议修改《公司章程》的议案；

　９、关于提请审议公司证券投资内控制度的议案；

　１０、关于提请审议为子公司贵州新联爆破工程有限公司在银行贷款６０００万元提供担保的议案。

　独立董事作述职报告。

　五、出席会议对象：

　１、截止２００９年４月１４日下午３点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　２、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

　３、本公司董事、监事及高管人员。

　六、会议登记办法：

　１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

　２、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　３、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

　４、登记时间：２００９年４月１５日至１６日（上午９：００－１１：３０时，下午１４：００－１７：００时）

　５、登记地点：贵阳市宝山北路２１３号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

　七、其他事项：

　１、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　２、联系地址：贵阳市宝山北路２１３号久联华厦８楼

　联系人：梁建新 王丽春

　电话：（０８５１）６７５１５０４、６７５６９４１ 传真：（０８５１）６７４８１２１、６７５６９４１

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年四月九日

　附：授权委托书

　授 权 委 托 书

　委托人姓名：

　身份证号码：

　委托人持股数： 股东帐号：

　受托人：

　身份证号码： 联系电话：

　委托权限：

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司２００８年度股东大会会议，代我行使表决权。

　委托日期： 年 月 日至 年 月 日

　委托人签字：

　年 月 日