本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１６，１９８，６２１股

●本次有限售条件的流通股上市日为２００９年４月７日

一、股权分置改革的相关情况

１、江苏开元股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于２００６年３月２７日经公司相关股东会议审议通过，以２００６年４月４日作为股权登记日实施，于２００６年４月６日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价条件。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、法定承诺事项：

全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

（１）公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司原非流通股股份将自获得上市流通权之日起，在１２个月之内不上市交易或者转让。

（２）公司的控股股东江苏开元国际集团有限公司（以下简称“开元集团”）承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月之内不超过５％，在２４个月之内不超过１０％。

２、特别承诺事项：

公司的控股股东开元集团还作出如下承诺：

（１）自所持非流通股股份获得流通权之日起３６个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的公司原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价７．２０元／股（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）。

（２）自所持非流通股股份获得流通权之日起６０个月内，开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的公司股份占公司总股本的比例低于４０％。

（３）将其所持公司股份在保荐机构华泰证券有限责任公司指定交易，并接受华泰证券有限责任公司监控。同时，开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。

３、承诺履行情况

经核查，截至日前，相关股东均已按照承诺的约定切实履行了承诺；相关股东不存在尚未完全履行股改承诺的情况。

三、股改实施后至今公司股本结构变化或股东持股变化情况

１、２００６年９月２７日，公司２００６年第一次临时股东大会审议通过了《公司２００６年度中期资本公积金转增股本方案》，以２００６年６月３０日公司总股本１８１，０９０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本由１８１，０９０，０００股增加至２７１，６３５，０００股。２００６年１０月１８日，公司资本公积金转增股本方案实施完毕，方案实施前后公司股本结构情况如下：

	转增前（股）	本次转增（股）	转增后（股）	股份比例（％）
一、有限售条件的流通股份	１１３，５９０，０００	５６，７９５，０００	１７０，３８５，０００	６２．７２５７
其中：１、国有法人股	１０９，１６５，７１２	５４，５８２，８５５	１６３，７４８，５６７	６０．２８２６
２、内部职工股	４，４２４，２８８	２，２１２，１４５	６，６３６，４３３	２．４４３１
二、无限售条件的流通股份	６７，５００，０００	３３，７５０，０００	１０１，２５０，０００	３７．２７４３
股份总额	１８１，０９０，０００	９０，５４５，０００	２７１，６３５，０００	１００．００

２、２００７年５月１８日，公司２００６年年度股东大会审议通过了《公司２００６年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》，以２００６年１２月３１日总股本２７１，６３５，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股２股并派发现金红利１元（含税），及以资本公积金每１０股转增７股。送红股及资本公积金转增完成后，公司总股本由２７１，６３５，０００股增加至５１６，１０６，５００股。２００７年７月５日，该方案实施完毕。方案实施前后公司股本结构情况如下：

	送红股及转增前（股）	本次送红股及转增（股）	送红股及转增后（股）	股份比例（％）
一、有限售条件的流通股份	１３０，７６１，３４０	１１７，６８５，２０６	２４８，４４６，５４６	４８．１４
其中：国有法人股	１３０，７６１，３４０	１１７，６８５，２０６	２４８，４４６，５４６	４８．１４
二、无限售条件的流通股份	１４０，８７３，６６０	１２６，７８６，２９４	２６７，６５９，９５４	５１．８６
股份总额	２７１，６３５，０００	２４４，４７１，５００	５１６，１０６，５００	１００．００

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

江苏开元有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。江苏开元的相关股东已履行了在股改中做出的承诺，江苏开元的董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１６，１９８，６２１股

２、本次有限售条件的流通股上市日期为２００９年４月７日

３、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有限售条件的股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
江苏开元国际集团有限公司	２２２，６４１，２２１	４３．１４	１６，１９８，６２１	２０６，４４２，６００
合计	２２２，６４１，２２１	４３．１４	１６，１９８，６２１	２０６，４４２，６００

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

５、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改）的流通股上市。２００７年４月６日，公司第一次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股３２，９８７，２２７股已上市流通；２００７年６月１５日，公司内部职工股６，６３６，４３３股上市流通；２００８年４月７日，公司第二次安排原非流通股持有的有限售条件的流通股２５，８０５，３２５股上市流通。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	１、国有法人股	２２２，６４１，２２１	－１６，１９８，６２１	２０６，４４２，６００
	有限售条件的流通股合计	２２２，６４１，２２１	－１６，１９８，６２１	２０６，４４２，６００
无限售条件的流通股	Ａ股	２９３，４６５，２７９	１６，１９８，６２１	３０９，６６３，９００
	无限售条件的流通股合计	２９３，４６５，２７９	１６，１９８，６２１	３０９，６６３，９００
股份总额		５１６，１０６，５００	０	５１６，１０６，５００

八、备查文件：

公司董事会有限售条件的流通股上市申请表

投资者记名数量查询证明

保荐机构核查意见书

其他文件

特此公告。

江苏开元股份有限公司

董 事 会

２００９年３月３１日