证券代码：６００４２１ 证券简称：ＳＴ国药 公告编号：２００９－０９
武汉国药科技股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年３月３０日下午２：３０在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共２人，代表股份６３，５５４，３００股，占公司股份总数的３２．４９％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长夏协安主持，经大会审议投票表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。同意设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。
该议案的表决结果为：赞成股６３，５５４，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。
二、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
该议案的表决结果为：赞成股６３，５５４，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。
三、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
该议案的表决结果为：赞成股６３，５５４，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。
四、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
该议案的表决结果为：赞成股６３，５５４，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。
五、审议并通过了《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
该议案的表决结果为：赞成股６３，５５４，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。
六、审议并通过了《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构的议案》。同意聘请中审会计师事务所有限公司（现更名中审亚太会计师事务所有限公司）为公司２００８年年度审计事务所，审计费用为３０万元。
该议案的表决结果为：赞成股６３，５５４，３００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对股０股；弃权股０股。
本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所陈喆、刘凯律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录：
１、公司２００９年第一次临时股东大会决议；
２、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二００九年三月三十日
证券代码：６００４２１ 证券简称：ＳＴ国药 公告编号：２００９－１０
武汉国药科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十八次会议于２００９年３月３０日下午３：３０在公司会议室召开，本次会议通知已于２００９年３月２０日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事７人，实际参与董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。同意成立董事会战略委员会，战略委员会由徐进、夏协安、杨长安、郭蓉子、王学军五位董事组成，其中董事夏协安为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。
表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。同意成立董事会提名委员会，提名委员会由徐进、郭蓉子、王学军三位董事组成。其中独立董事王学军为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。
表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。同意成立董事会审计委员会，审计委员会由徐进、刘树华、郭蓉子三位董事组成。其中独立董事刘树华为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。
表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。同意成立董事会薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由徐进、刘树华、王学军三位董事组成。其中独立董事王学军为主任委员。委员任期至公司第四届董事会届满。
表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
２００９年３月３０日
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