证券代码：６００８９５ 证券简称：张江高科 编号：临２００９－０１２

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　２００８年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新增提案。

　一、会议召开和出席情况

　上海张江高科技园区开发股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年３月３０日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共１０７人，代表股份８３７，７３２，９８３股，占公司股份总数的５４．０９３％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　与会股东认真审议并表决通过了如下议案：

　１．２００８年度董事会报告

　同意：８３７，４９３，１１５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７１４％

　反对：５２，６８２股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６３％

　弃权：１８７，１８６股， 占出席会议有表决权股份总数的０．０２２３％

　２．２００８年度监事会报告

　同意：８３７，４９３，１１５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７１４％

　反对：５０，４７７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６０％

　弃权：１８９，３９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２６％

　３．２００８年度财务决算及２００９年度财务预算报告

　同意：８３７，４８６，５１２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０６％

　反对：５７，９９５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６９％

　弃权：１８８，４７６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２５％

　４．２００８年度利润分配预案

　２００８年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为 ５２８，２７７，８４４．５６元，按母公司实现净利润１８１，８０２，２２９．０３元的１０％提取法定盈余公积金 １８，１８０，２２２．９０元，加上年初未分配利润５９２，９６４，４９９．３６元，扣除２００７年度现金红利分配２１８，８２０，４２０．００元，加上其他调整，２００８年度可分配利润合计为８８４，４３８，３５１．２７元。

　公司以２００８年度末总股本１，５４８，６８９，５５０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１０元（含税），共计分配股利１７０，３５５，８５０．５０元。本年度不进行公积金转增股本。

　同意：８３７，０４０，７６８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１７４％

　反对：５０２，８２４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６００％

　弃权：１８９，３９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２６％

　５．关于修订《公司章程》部分条款的议案

　同意：８３７，４８５，８５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０５％

　反对：５１，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６１％

　弃权：１９５，６５４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２３４％

　６．关于续聘会计师事务所的议案

　同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２００９年度会计报表的审计机构。对于其２００９年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照２００８年度收费标准确定。

　同意：８３７，４８６，８５２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０６％

　反对：５２，６８２股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６３％

　弃权：１９３，４４９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２３１％

　７．关于２００９年度向银行申请贷款的议案

　公司２００９年度内拟向银行申请总额不超过８２．５亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。本议案有效期为２００８年度股东大会表决通过之日起至２００９年度股东大会召开前一日止。

　同意：８３７，４８２，５４０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０１％

　反对：８２，４７７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００９８％

　弃权：１６７，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２０１％

　８．关于公司符合发行公司债券条件的议案

　公司符合发行公司债券的条件，同意提出发行公司债券的申请。

　同意：８３７，４８５，８５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０５％

　反对：５３，６８３股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６４％

　弃权：１９３，４４９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２３１％

　９．关于发行公司债券的议案

　１、发行数量：在中国境内发行本金总额不超过２０亿元人民币的公司债券。

　同意：８３７，４８５，８５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０５％

　反对：５１，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６１％

　弃权：１９５，６５４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２３４％

　２、向公司股东配售的安排：本次公司债券发行不安排向公司原股东配售。

　同意：８３７，１６２，４２１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３１９％

　反对：３７８，４０８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０４５２％

　弃权：１９２，１５４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２９％

　３、 债券期限：本次发行公司债券的期限为５年。

　同意：８３７，３７８，０８６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５７６％

　反对：５３，６８３股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６４％

　弃权：３０１，２１４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６０％

　４、募集资金用途：拟用不超过４亿元补充公司流动资金，剩余部分用于偿还银行借款和短期融资券。

　同意：８３７，３７８，０８６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５７６％

　反对：５１，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６１％

　弃权：３０３，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３６３％

　５、本次发行公司债券决议的有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起１８个月。

　同意：８３７，４８２，９５１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０２％

　反对：５３，６８３股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６４％

　弃权：１９６，３４９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２３４％

　１０．关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　同意：８３７，４７３，６１２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６９０％

　反对：５１，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６１％

　弃权：２０７，８９３股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４９％

　１１．关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

　在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　１、不向股东分配利润；

　２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　４、主要责任人不得调离。

　同意：８３７，４７１，０３２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６８７％

　反对：５１，４７８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６１％

　弃权：２１０，４７３股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２５２％

　１２．关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

　同意：８３７，４７７，４２７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６９５％

　反对：５２，７６８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６３％

　弃权：２０２，７８８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４２％

　三、律师见证情况

　本次股东大会经上海锦达律师事务所周柳柳、贺大勇律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司２００８年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、上海张江高科技园区开发股份有限公司２００８年度股东大会决议

　２、上海锦达律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　董事会

　２００９年３月３１日

　证券代码：６００８９５ 证券简称：张江高科 编号：临２００９－０１３

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　四届十三次董事会会议决议公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２００９年３月３０日在张江大厦会议室召开，公司７名董事一致审议通过了《关于聘任总审计师的议案》。

　公司新设总审计师一职，由金雅珍女士担任总审计师，其任期与本届董事会任期相同。

　特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　董事会

　２００９年３月３１日