特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年３月６日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计６人，代表有表决权股份２６３，９７９，２４７股，占本公司股份总数的５４．４４％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军先生主持。

　二、提案审议情况

　经与会股东审议，采取记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　《关于聘任会计师事务的议案》

　表决结果为：赞成２６３，９７９，２４７股，占有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权，此项议案获得通过。

　三、律师见证情况

　公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２００９年第一次临时股东大会会议决议；

　２、公司２００９年第一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　２００９年３月６日