本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２００９年３月３日发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于２００９年３月６日在公司四楼会议室召开，应出席监事８名，实际出席监事８名，其中陈景东先生、柯甫灼先生、董蕴华女士、侯朗基先生、陈卫光先生等５名监事以通讯方式参加了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　本次会议经表决，审议通过了如下决议：

　一、全票通过了《关于核实远光软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象资格的议案》

　同意票８票，反对票０票，弃权票０票

　经审查，监事会认为公司本次参与股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司

　监 事 会

　２００９年３月６日