本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１．召开时间：２００９ 年３月６日

　２．召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路１４号创业大厦Ｂ 座１６ 层会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长戴连荣先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　７．出席的总体情况：股东（代理人）３ 人、代表股份２１３，６７５，６９７股，占公司有表决权总股份４１．７４％。有限售条件的流通股股东（代理人）２人，代表股份

　１７７，５２３，０７９股，占公司有表决权总股份３４．６８％。

　二、提案审议情况

　《关于向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资及调整出资比例的议案》。

　表决结果：１４１，７０７，５９６股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　本议案经公司四届三十二次董事会审议通过。

　主要内容为：同意公司控股子公司内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司注册资本由９０，０００万元增加至１００，０００万元，同时调整出资比例，本公司出资比例由５５％调整为７５％；上海证大投资发展有限公司出资比例由４５％调整为２５％。关联股东上海证大投资发展有限公司对该议案回避表决。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　２．律师姓名：王正平 汪华

　３． 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　２．律师意见书。

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　二００ 九年三月六日