本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交审议。

　一、会议召开和出席情况：

　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年年度股东大会于２００９年２月２０日在公司综合大楼３００１会议室召开，会议通知于２００９年１月２３日以公告形式发出，公司关于召开２００８年年度股东大会的提示性通知也于２００９年２月１４日以公告方式发出，以上程序均合法有效。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代表共计１９８人，代表公司股份６３，１９４，１６２股占公司总股本的５２．６６％，其中：参加现场投票的股东及股东代表共计５人，代表公司股份５３，５４５，５８１股，占公司总股本的４４．６２％；通过网络投票的股东共１９３人，代表公司股份９，６４８，５８１股，占公司总股本的８．０４％。

　本次会议由公司董事长余大全主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况：

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票５９，０８１，７７５股，占投票总数比例的９３．４９％；反对票６２２，０９７股，占投票总数比例的０．９８％；弃权票３，４９０，２９０股，占投票总数比例的５．５３％。

　２、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》；

　表决结果为：同意票５８，９５２，９７５股，占投票总数比例的９３．２９％；反对票６５４，５９７股，占投票总数比例的１．０４％；弃权票３，５８６，５９０股，占投票总数比例的５．６７％。

　３、审议通过了《公司２００８年度报告及年度报告摘要》；

　《公司２００８年度报告及年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　表决结果为：同意票５８，９２０，０７５股，占投票总数比例的９３．２４％；反对票４４３，０９７股，占投票总数比例的０．７０％；弃权票３，８３０，９９０股，占投票总数比例的６．０６％。

　４、审议通过了《公司２００８年财务决算报告》；

　表决结果为：同意票５８，８７９，３７５股，占投票总数比例的９３．１７％；反对票４３８，５９７股，占投票总数比例的０．６９％；弃权票３，８７６，１９０股，占投票总数比例的６．１４％。

　５、审议通过了《公司２００９年度财务预算方案》；

　表决结果为：同意票５８，９３５，９７５股，占投票总数比例的９３．２６％；反对票９０６，１９７股，占投票总数比例的１．４３％；弃权票３，３５１，９９０股，占投票总数比例的５．３１％。

　６、审议通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　公司按２００８年１２月３１日股权总数１２，０００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利１．３０元（含税），共计１，５６０万元，本次不进行资本公积金转增股本。

　表决结果为：同意票５８，４７０，３４８股，占投票总数比例的９２．５２％；反对票４，４００，５１４股，占投票总数比例的６．９６％；弃权票３２３，３００股，占投票总数比例的０．５２％。

　７、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司２００８年度报酬的议案》

　２００８年公司应支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费３５万元，承担差旅费７．４万元。

　表决结果为：同意票５８，９４３，１７５股，占投票总数比例的９３．２７％；反对票４５８，８９６股，占投票总数比例的０．７３％；弃权票３，７９２，０９１股，占投票总数比例的６．００％。

　８、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度审计机构的议案》；

　四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在任期内勤勉敬业，按期保质完成了公司年度审计工作，根据董事会审计委员会建议，２００９年续聘其为公司年度审计机构。

　表决结果为：同意票５８，９５２，８５３股，占投票总数比例的９３．２９％；反对票６０７，２１９股，占投票总数比例的０．９６％；弃权票３，６３４，０９０股，占投票总数比例的５．７５％。

　９、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　表决结果为：同意票５８，７５９，１５３股，占投票总数比例的９２．９８％；反对票１，７９１，６７８股，占投票总数比例的２．８４％；弃权票２，６４３，３３１股，占投票总数比例的４．１８％。

　１０、逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》：

　（１）本次发行证券的种类

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　（２）发行规模

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　（３）票面金额和发行价格

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　（４）存续期限

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　（５）票面利率

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　（６）还本付息的期限和方式

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　（７）转股期限

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　（８）转股价格的确定和修正

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　（９）转股价格向下修正条款

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　（１０）赎回条款

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　（１１）回售条款

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　（１２）转股时不足一股金额的处理方法

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　（１３）转股年度有关股利的归属

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　（１４）发行方式及发行对象

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　（１５）向原股东配售的安排

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　（１６）债券持有人及债券持有人会议的相关事项

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　（１７）本次决议的有效期

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　（１８）募集资金用途

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　（１９）担保事项

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　（２０）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

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　１１、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；

　《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　表决结果为：同意票５８，６８５，７７５股，占投票总数比例的９２．８７％；反对票６９３，０３０股，占投票总数比例的１．１０％；弃权票３，８１５，３５７股，占投票总数比例的６．０３％。。

　１２、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

　《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　表决结果为：同意票５８，６８３，７７５股，占投票总数比例的９２．８６％；反对票５９６，９９６股，占投票总数比例的０．９４％；弃权票３，９１３，３９１股，占投票总数比例的６．２０％。

　以上《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》及《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》均属于特别决议，获得参加表决的全体股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

　１３、审议通过了《关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案》；

　表决结果为：同意仝捷为公司第三届董事会独立董事的均为同意票５８，６９３，７７３股，占投票总数比例的９２．８８％；反对票４２１，４９８股，占投票总数比例的０．６７％；弃权票４，０７８，８９１股，占投票总数比例的６．４５％。

　三、律师出具的法律意见书

　四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会提案的提案人资格、本次大会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　１、四川大西洋焊接材料股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　２、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书；

　３、四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

　特此公告。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　２００９年２月２０日