本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席的情况

　１、会议的召开情况

　（１）召开时间：２００９年２月２０日上午９：００时

　（２）召开地点：南京市中央路２３８号公司本部六楼会议室

　（３）召开方式：现场投票表决

　（４）召 集 人：公司董事会

　（５）主 持 人：董事长倪忠翔先生

　（６）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　２、会议的出席情况

　股东（代理人）７人、代表股份２９３，０２８，３６４股、占公司有表决权总股份 ５８．１４％。

　二、提案审议和表决情况

　１、本次股东大会的三项提案均采用现场记名投票方式进行表决。

　２、提案的表决情况

　（１）审议通过了《关于修改＜公司章程＞第三十九条内容的议案》

　同意：２９３，０２８，３６４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对：０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权：０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２、审议通过了《关于制订＜金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法＞的议案》

　同意：２９３，０２８，３６４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对：０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权：０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　３、审议通过了《关于制订＜金陵药业股份有限公司２００８—２０１０奖励基金实施计划＞的议案》

　同意：２９３，０２８，３６４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对：０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权：０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书；

　２、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　特此公告。

　金陵药业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年２月２０日