本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司近日接到公司控股股东南京金陵制药（集团）有限公司的承诺函。南京金陵制药（集团）有限公司承诺将２００９年２月７日到期的股改限售股份２２７，９４３，８３９股继续锁定１２个月（２００９年２月７日至２０１０年２月７日）。

一、追加承诺股东基本情况介绍

１、追加承诺股东名称：南京金陵制药（集团）有限公司

注册地址：南京经济技术开发区（玄武区唱经楼西街６５号Ａ座）

注册资本：７４３０万元

法定代表人：杨锦平

经营范围：集团内国有资产经营、承担国有资产增值、保值；医药信息咨询服务；玻璃制品；电器机械及器材；建筑材料；汽车配件；木材；电子产品；五金交电（不含助力车）；工艺美术品销售。自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

２、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数（万股）	占总股本比例（％）	限售情况的说明
南京金陵制药（集团）有限公司	无限售条件股份
	有限售条件股份	２２，７９４．３８３９	４５．２３	限售期限２００６年２月７日至２００９年２月７日
	合 计	２２，７９４．３８３９	４５．２３

３、追加承诺股东已披露的历次减持情况

南京金陵制药（集团）有限公司未减持过本公司股份。

二、此次追加承诺的主要内容

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限（年）	延长锁定期限后的限售截止日	设定的最低减持价
		股数（万股）	占总股本比例（％）
南京金陵制药（集团）有限公司	股改限售股份	２２，７９４．３８３９	４５．２３	２００９年２月７日	１	２０１０年２月７日	无

三、公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，履行限售股东追加承诺的披露工作，及时监督和督促限售股东遵守承诺。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

２００９年２月１２日