本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大化集团大连化工股份有限公司四届十四次董事会于２００９年２月１２日９：００在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

　１、审议通过变更公司２００８年度财务审计机构的议案

　公司原２００８年度审计机构大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并为中准会计师事务所。鉴于原大连华连会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司拟聘用大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并后的中准会计师事务所为公司２００８年度审计机构，并提交股东大会审议。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、审议通过关于召开２００９年第一次临时股东大会通知的议案

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　（一）、会议时间：２００９年３月２日９：００。

　（二）、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室

　（三）、会议议题：

　审议变更公司２００８年度财务审计机构的议案

　（四）、出席会议对象

　１、截止２００９年２月２３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为２月１８日）。

　２、具有以上资格的股东授权委托的代理人

　３、本公司董事、监事及高级管理人员

　（五）、登记办法

　１、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于２００９年２月２７日下午１６：３０之前向本公司证券部办理登记，异地股东可用信函（以到达邮章为准）、传真方式登记。

　２、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路１０号

　大化集团大连化工股份有限公司证券部

　邮政编码：１１６０３２

　联系电话：０４１１－８６８９３４３６

　传真： ０４１１－８６６７１９４８

　联系人： 周魏、李晓峰

　（六）、与会股东费用自理

　附： 授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席大化集团大连化工股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　受托日期：

　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　２００９年２月１２日