股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２００９－００１

　步步高商业连锁股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２００９年１月４日以邮件的方式发出，并于１月９日上午以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　公司２００８年７月４日召开的第二届董事会第五次会议审议运用８，０００万元闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，自２００８年７月４日至２００８年１２月３１日。截止２００８年１２月２９日，公司已将８，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。

　为提高公司资金使用效率，降低财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。公司计划再次使用闲置募集资金８，０００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２００９年１月９日至２００９年７月８日。公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，此举有利于提高资金使用效率，减少财务费用支出，有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金期限届满或因项目建设加快而对募集资金的使用提前，公司将及时归还该等资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　特此公告！

　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　二○○九年一月九日

　股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２００９－００２

　步步高商业连锁股份有限公司关于

　再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年６月首次公开发行人民币普通股３，５００万股，每股发行价为２６．０８元，募集资金净额为８６，９３９．４８２万元。

　２００８年７月４日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司决定使用８，０００万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，自２００８年７月４日至２００８年１２月３１日。上述用于补充公司流动资金的募集资金已于２００８年１２月２９日一次性归还到募集资金专用账户。

　为提高公司的资金使用效率，降低财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。公司计划再次使用闲置募集资金总额８，０００万元，使用期限不超过６个月，自２００９年１月９日至２００９年７月８日。

　公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金期限届满或因项目建设加快而对募集资金的使用提前，公司将及时归还该等资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

　步步高本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，已履行相关审批程序和法律手续，本保荐人同意步步高再次使用部分闲置募集资金８，０００万元用于补充公司流动资金。

　公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

　公司此举有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的建设计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。

　公司监事会对该议案发表独立意见如下：

　公司此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东利益。因此，同意公司再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。

　备查文件：

　１、公司第二届董事会第九次会议决议；

　２、公司第二届监事会第七次会议决议；

　３、独立董事关于再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见；

　４、监事会关于再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见；

　５、中国银河证券股份有限公司关于步步高商业连锁股份有限公司再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金之保荐意见。

　特此公告！

　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　二○○九年一月九日

　股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２００９－００３

　步步高商业连锁股份有限公司

　第二届监事会第七会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２００９年１月４日以电子邮件方式送达。会议于２００９年１月９日上午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　为提高公司资金使用效率，降低财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。公司计划再次使用闲置募集资金８，０００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２００９年１月９日至２００９年７月８日。

　公司监事会认为：公司此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东利益。因此，同意公司再次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。

　特此公告！

　步步高商业连锁股份有限公司监事会

　二○○九年一月九日