本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年１２月２９日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十二次会议的通知，并于２００９年１月９日在公司会议室召开此次会议。会议应到董事６人（其中独立董事２名），实到６人。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过如下事项：

　一、审议通过《关于同意林学杰辞去总经理职务的议案》，表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票；

　公司董事会于２００８年１２月２７日收到公司总经理林学杰先生提交的书面辞职申请。其因个人工作变动原因（拟调至福建新大陆科技集团有限公司任职），提出辞去总经理职务。董事会同意林学杰先生的辞职申请，谨此向其在任职期间对公司所做的贡献深表感谢！

　二、审议通过《关于聘请孙亚力为总经理的议案》，表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票；

　鉴于林学杰先生辞去公司总经理职务，根据董事长胡钢先生提名，聘请孙亚力先生担任公司总经理，聘期至本届董事会届满。孙亚力先生的个人简历请见附件一。

　三、审议通过《关于聘请齐弘为审计总监的议案》，表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票；

　根据总经理孙亚力先生的提名，聘请齐弘先生担任公司审计总监，聘期至本届董事会届满。齐弘先生不再担任公司财务总监。齐弘先生的个人简历请见附件二。

　四、审议通过《关于聘请徐志凌为财务副总监的议案》，表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票；

　根据总经理孙亚力先生的提名，聘请徐志凌先生担任公司财务副总监（财务负责人），聘期至本届董事会届满。徐志凌先生的个人简历请见附件三。

　公司独立董事徐强先生和张铁军先生对上述高管人员的变动均表示同意，并发表了独立董事意见。

　五、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意６票，反对０票，弃权０票。

　公司董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请一年期综合授信人民币捌仟万元。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１月９日

　附件一：

　孙亚力，１９５５年出生，本科学历。曾任福建省机械研究所干部、福建省政府办公厅干部、福建省国际旅行社总经理、福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理，有海外工作经历，现任福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理。

　附件二：

　齐弘，１９６８年出生，大学文化，会计师。曾工作于福建二建建设集团，曾任福州福大新大陆科学园有限公司财务部经理、福建新大陆电脑股份有限公司财务副总监，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监。

　附件三：

　徐志凌，１９７５年出生，本科学历。曾任北京新大陆科创网络公司财务部经理，福建新大陆电脑股份有限公司财务部副经理、财务部经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监助理兼财务部经理。