本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第８次会议通知于２００８年１２月２８日以传真、电子邮件方式发出，并于２００９ 年１月８日以通讯表决方式召开。应出席董事９人，实际出席９人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　决议及表决结果如下：

　审议通过了关于公司董事会秘书辞职的议案。

　李彬先生因工作变动，公司董事会同意其不再担任公司董事会秘书、总经理助理职务；经研究，决定指定董事叶长青先生代行董事会秘书职责。

　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　公司将会尽快确定董事会秘书人选；若三个月之后，公司仍未确定董事会秘书人选，则由公司董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年一月八日

　附件：简历

　叶长青：男，汉族，１９７４年出生，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师，现任公司董事、总会计师。１９９７年７月参加工作，历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；本公司第四届监事会监事。