本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１．本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；

　２．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第一次临时股东大会于２００９年１月９日上午１０：３０在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计８１人，所持有表决权的股份４２，８０９，６３３股，占公司股份总数的４３．０４％。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　１．审议通过了《关于２００９年度全面预算工作报告的议案》。

　该议案有效表决股份数４２，８０９，６３３股，经表决同意４２，０６５，２９２股，占出席会议有表决权股份总数的９８．２６％；反对７４４，３４１股，占出席会议有表决权股份总数的１．７４％；弃权０股。

　２．审议通过了《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》。

　该议案有效表决股份数４２，８０９，６３３股，经表决同意４２，８０９，６３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３．审议通过了《关于增补杨有陆先生为公司独立董事的议案》。

　该议案有效表决股份数４２，８０９，６３３股，经表决同意４２，８０９，６３３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４．审议通过了《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议案》。

　该议案有效表决股份数４２，８０９，６３３股，经表决同意４０，８４９，５１５股，占出席会议有表决权股份总数的９５．４２％；反对３３，９００股，占出席会议有表决权股份总数的０．０８％；弃权１，９２６，２１８股，占出席会议有表决权股份总数的４．５０％。

　四、律师出具的法律意见

　天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司２００９年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　１． 公司２００９年第一次临时股东大会会议决议

　２． 律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年一月十日