本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示

　根据经国务院批准的南京市城市总体规划，南京市拟开建南京长江第四大桥（以下简称“长江四桥”）。长江四桥建设将影响我公司栖霞作业区的生产作业锚地－－栖霞锚地，致使栖霞锚地１、２、３号锚位无法使用，４、５号锚位调整后仍能保证正常生产。经协商，本公司支持长江四桥建设，同意停止使用栖霞锚地１、２、３号锚位，并调整４、５号锚位；经南京市政府批准，南京长江第四大桥建设协调指挥部（以下简称“四桥指挥部”）同意就此事项给予资金补偿。双方于２００８年１２月３０日正式签定协议。

　本公司股票将于２００９年１月７日开市时复牌。

　一、协议概况

　南京长江第四大桥是南京市“十一五”规划建设的重点项目之一。该项目对于完善国道主干线和南京市高速公路网，促进城乡统筹发展和加快推进跨江发展战略，具有十分重要的意义。

　长江四桥起自南京市六合区横梁镇东与宁通高速公路相交处，经石埠桥跨越长江，止于沪宁高速公路相交处的南京江宁区麒麟镇，接在建的南京绕城高速公路东南段。

　长江四桥建设将影响本公司栖霞作业区的生产作业锚地――栖霞锚地，致使栖霞锚地１、２、３号锚位无法使用，４、５号锚位调整后仍能保证正常生产。

　鉴于此，本公司与四桥指挥部反复沟通协商，并最终达成共识：本公司支持长江四桥建设，同意停止使用栖霞锚地１、２、３号锚位，调整４、５号锚位；经南京市政府批准，四桥指挥部同意就此事项给予资金补偿。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述交易不属于关联交易。

　二、协议对方介绍

　名称：南京长江第四大桥建设协调指挥部

　性质：南京市政府设立的南京长江第四大桥建设项目法人

　三、 协议书的主要内容

　１、签署协议书双方：

　甲方：南京长江第四大桥建设协调指挥部

　乙方：南京港股份有限公司

　２、协议标的：乙方停止使用栖霞锚地１、２、３号锚位，调整４、５号锚位

　３、协议金额：人民币壹亿贰仟万元整（￥１２，０００万元）。

　４、协议履行：协议签订后７日内，甲方支付乙方人民币捌仟万元（￥８，０００万元），乙方在收到甲方第一笔支付款后立即停止使用栖霞锚地１、２、３号锚位并移除相关设施；栖霞锚地４、５号锚位调整完毕，甲方支付乙方人民币肆仟万元（￥４，０００万元）。

　５、协议签定时间：２００８ 年１２月３０日

　四、 履行协议对本公司的影响

　栖霞锚地１、２、３号锚位停止使用，４、５号锚位调整后，本公司海进江原油年通过能力将有较大幅度的下降，由原来的１，８００万吨下降为７２０万吨。栖霞锚地通过能力下降将制约公司海进江原油中转业务的市场拓展，并限制公司进行其它江中过驳作业品种的市场开发。由于公司海进江原油中转市场受多重因素的影响，量的波动幅度较大。近期，公司海进江原油中转量相对下降，公司正常生产经营不会受到较大影响。未来，当海进江原油年中转量超出锚地通过能力或海轮到港不均衡时，将对公司生产组织产生较大影响，公司将通过调整作业计划、优化生产组织等综合措施减少能力下降对公司生产经营产生的影响。

　协议事项对本公司业绩不产生影响。本公司将严格按照《财政部关于企业收到政府拨给的搬迁补偿有关财务处理问题的通知》（财企（２００５）１２３号文），对该事项进行会计处理，公司在收到搬迁补偿款后，作为专项应付款核算，核销锚地调整过程发生的费用（预估为５００万元左右）及相关的企业所得税后调增资本公积。

　五、其它情况说明

　本公司主要生产场所包括仪征、栖霞两个作业区。其中，仪征作业区以码头装卸作业为主，目前有生产性码头１２座，最大靠泊等级为８万吨级，拥有各类储罐，总罐容近４０万立方米，主要从事液体化工、成品油及其它货物的装卸、储存、中转；栖霞作业区主要生产区域为栖霞锚地，以原油江中过驳中转作业为主，目前拥有５个锚位，主要功能为海进江原油中转。

　公司将在收到上述款项后及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　南京港股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１月６日