特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于２００８年１２月３０日以传真加电话、邮件方式发出通知，于２００９年１月６日以通讯方式召开。会议应收董事表决票９份，实收董事表决票９份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》。

　公司拟继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司２００８年度的审计机构，审计费用为４５万元。

　二、审议通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。

　根据《公司章程》的规定，公司定于２００９年２月６日召开２００９年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　１、会议时间：２００９年２月６日上午１０时

　２、会议地点：公司六楼会议室

　３、会议内容：

　（１）审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

　（２）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　以上事项已分别经公司第四届董事会第四次会议、第六次会议审议通过。

　４、会议出席对象：

　（１）２００９年２月３日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

　（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

　（３）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

　５、会议登记办法：

　（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　（２）登记时间：２００９年２月４日（上午９：００－下午１６：３０）

　登记地点：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦本公司董事会办公室

　（３）其他事项：

　公司总部地址：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦

　联系电话：０２９－８８３３ ２２８８转８５３１ ８１６５

　联系传真：０２９－８８３３ ０８３５

　邮政编码：７１００７５

　联系人：张萍 张东

　（４）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

　东盛科技股份有限公司董事会

　二○○九年一月六日

　附件：

　东盛科技股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席２００９年２月６日上午１０：００在陕西省西安市高新区唐延路２３号东盛大厦六楼会议室召开的公司２００９年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

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　委托书签发日期： 年 月 日

　委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

　委托人签名（法人股东加盖公章）：