本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００９年１月５日－１月６日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议，截止２００９年１月６日，应参与表决１０名董事，实收１０名董事书面表决票。经统计，赞成１０票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于授权经营班子处理海南昂立公司股权转让纠纷案的议案》。

　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过有关决议（已公告），授权公司经营班子在收回投资成本的前提下转让该项目并办理相关手续。２００７年年报中进一步披露了该案的进展情况。目前该案正处于法庭主持调解阶段。现报经有关国资管理部门，已完成对海南昂立公司的资产评估。考虑到目前市场环境因素，为尽快妥善处理该案，确保公司及股东利益，同意授权经营班子在评估价格的上下１０％范围内（由于该公司资产价格有所上升，评估价格下限１０％亦高于原投资成本）全权处理该案。

　特此公告。

　上海交大昂立股份有限公司董事会

　２００９年１月７日